Vợ giám đốc Công ty đậu phộng Tân Tân bị truy tố cùng chồng

Ngày 25-2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành cáo trạng, tiếp tục truy tố đối với giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân và một số cổ đông của công ty này liên quan hành vi “không chấp hành án” và “trốn thuế”. 

Trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 9-2024, Tòa án nhân dân TP Dĩ An đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung. 

Theo cáo trạng mới nhất, ông Trần Quốc Tân, 62 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, tiếp tục bị truy tố về hai tội danh “không chấp hành án” và “trốn thuế”. 

Điểm mới là thay vì bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ông Tân đã bị bắt tạm giam từ ngày 14-2-2025 đến nay.

Em trai của ông Tân là ông Trần Quốc Tuấn, 57 tuổi, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, tiếp tục bị truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “không chấp hành bản án”.

Một tình tiết mới khác, thêm một bị can bị truy tố là vợ của ông Tân, bà Châu Ngọc Phụng, 54 tuổi, là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân. Bà Phụng bị truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “không chấp hành án”.

Về một số nội dung mà tòa yêu cầu điều tra bổ sung như vai trò của một số cựu nhân viên của Công ty Tân Tân, do các cá nhân này không biết việc ông Tân “trốn thuế” nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An không xử lý hình sự đối với các cá nhân này.

Đối với hành vi làm các báo cáo tài chính, do có liên quan đến hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty Tân Tân nên cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tân Tân có trụ sở tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, được đăng ký lần đầu năm 2007. 

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là gia công sản xuất hàng nông sản, đậu phộng các loại. Ông Tân chiếm 80% cổ phần. Vợ ông Tân và em trai ông mỗi người nắm giữ 10% cổ phần.

Vào năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho một phụ nữ tại TP.HCM hơn 45,8% cổ phần tại Công ty Tân Tân và công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nữ cổ đông trên.

Bản án năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương buộc các thành viên hội đồng quản trị của Công ty Tân Tân phải triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên hội đồng quản trị công ty, cho nữ cổ đông được xem xét, trích lục biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, báo cáo tài chính của công ty.

Tuy nhiên, ông Tân cùng vợ và em trai đã không chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật nên bị truy tố về tội “không chấp hành án”. 

Ngoài ra, cáo trạng còn cáo buộc ông Tân thêm hành vi “trốn thuế” do đã cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo và trốn đóng thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, với số tiền gần 1,5 tỉ đồng.