Được tin tưởng, quản lý nhiều công ty
Tại cơ quan điều tra (Bộ Công an), bị can Trương Huệ Vân – Tổng giám đốc Tập đoàn VTP khai nhận: là cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP. Đó là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept…
Trương Huệ Vân – cháu ruột bà Trương Mỹ Lan (thứ 2 từ trái sang)
Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty này, từ năm 2021, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty CP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên Ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn.
Ngoài ra, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty có hoạt động kinh doanh như trên phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Nhưng các công ty trên hoạt động thua lỗ nên Trương Huệ Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ cho các khoản vay này.
Trương Huệ Vân – cháu bà Trương Mỹ Lan đã khai gì?
Thành lập 52 công ty “ma”, tạo lập 155 khoản vay khống…
Theo cơ quan điều tra, năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifoood từ ông Lê Thành và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng giám đốc Công ty CP Lavifoood). Trong quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifoood vay vốn Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, bà Lan thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifoood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích của bà Lan và Vân.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.
Từ năm 2020, Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến 17.10.2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỉ đồng (dư nợ gốc hơn 2.809 tỉ đồng, lãi hơn 25 tỉ đồng).
Xem nhanh 20h ngày 20.11: Cựu lãnh đạo SCB ôm 5,2 triệu USD đi hối lộ
Qua lời khai của các bị can, người liên quan, C03 xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỉ đồng.
Bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyên, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, nên đề nghị xem xét khi lượng hình.
