Trang chủNewsThời sự'Tôi thất vọng về chị Trương Mỹ Lan'

‘Tôi thất vọng về chị Trương Mỹ Lan’


Khi Viện KSND tối cao (VKS) xét hỏi các bị cáo để làm rõ vai trò điều hành của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại SCB, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị cáo buộc về tội “tham ô tài sản”.

Cựu Phó tổng giám đốc SCB: 'Tôi thất vọng về chị Trương Mỹ Lan'- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung khóc, thất vọng về Trương Mỹ Lan

Khi được VKS hỏi cách thức rút tiền của Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung cho biết, khi cần rút tiền của SCB, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống để hợp thức. Sau đó, đưa các cá nhân được thuê, nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty “ma” đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký. Các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn, những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải tài sản của họ.

Tại toà hôm nay, bị cáo Dung thừa nhận việc lập khoản vay, mượn tài sản của Trương Mỹ Lan là đúng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc khi nói về cáo buộc thâu tóm SCB

Theo bị cáo Dung các khoản vay của Trương Mỹ Lan, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau. Trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế việc rút tiền tại SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện, hợp thức.

“Mong chị Lan sai thì nhận, không đỗ lỗi cho ai”

Tại toà, bị cáo Dung khai, bị cáo thường gặp Trương Mỹ Lan ở tầng 39 ở Tòa nhà Times Square, mỗi lần gặp để nghe Trương Mỹ Lan nói về nhu cầu vay của Trương Mỹ Lan, cần bao nhiêu tiền, thời gian dùng tiền, giải ngân vào đâu và tài sản đảm bảo là gì… Bị cáo Dung về SCB từ năm 2010, trải qua nhiều đời sếp, công việc của bị cáo kế thừa công việc Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) xử lý định giá và nguồn tiền của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Dung khai, mình rất ngưỡng mộ Trương Mỹ Lan, nên từ khi về làm việc tại SCB bị cáo rất trung thành với Trương Mỹ Lan.

Xem nhanh 12h: Xét hỏi Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí

“Tuy nhiên khi nghe phần trả lời của chị Lan sáng nay thì bị cáo rất buồn, bị cáo không trách chị Lan, chỉ tự trách bản thân mình tin không đúng người. Bị cáo sai thì nhận, không đỗ lỗi cho ai, bị cáo hy vọng chị Lan cũng như vậy, tuy nhiên bị cáo thất vọng”, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung vừa nói vừa khóc.

Đại diện VKS hỏi tiếp, giữa năm 2022 bị cáo có lập thực trạng tài chính, thực trạng dư nợ cho Trương Mỹ Lan hay không và lý do bị cáo lập báo cáo đó làm gì? Bị cáo Dung trả lời làm theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, để Trương Mỹ Lan nắm dư nợ tài sản đảm bảo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB. Bị cáo Dung chuyển báo cáo này cho Lan ở tầng 39 ở Tòa nhà Times Square.

Cựu Phó tổng giám đốc SCB: 'Tôi thất vọng về chị Trương Mỹ Lan'- Ảnh 2.

Bị cáo Trương Mỹ Lan ngày 11.3

Bị cáo Dung khai thêm, sau khi SCB giải ngân cho hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì tiền dùng để mua dự án, trả chi phí cho dự án đang dở dang (xây dựng, trả tiền nhà thầu…), trả nợ, rút tiền mặt…

Phó tổng giám đốc SCB thừa nhận, thực hiện các khoản vay trên tài sản của Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan sẽ nói số tiền vay, vay từ 70% – 80% giá trị đảm bảo. Trong quá trình làm việc có một số tài sản đơn vị định giá không đáp ứng được nhu cầu Trương Mỹ Lan thì bị cáo sẽ báo cáo lại cho Trương Mỹ Lan.

Cáo trạng xác định, bị cáo Dung làm việc tại SCB từ tháng 5.2010 đến tháng 9.2022, trải qua các vị trí, chức vụ. Từ ngày 7.1.2021 đến 4.3.2022, Trần Thị Mỹ Dung là Phó Tổng giám đốc được phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền, ký tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình các khoản vay trên 150 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các bị cáo tại SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.

Bị cáo Dung biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty “ma” do các khoản vay này đều có điểm chung là được theo dõi trên hệ thống SCB là “HSTT – Hội sở tiếp thị”; giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay. Thực tế các đơn vị tại SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Năm 2021, Trần Thị Mỹ Dung được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỉ đồng).

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 200.690 tỉ đồng.

Lái xe của Trương Mỹ Lan chở 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD đi đâu?

Theo cáo trạng, sau khi SCB giải ngân vào tài khoản của các cá nhân được thuê đứng tên khoản vay hoặc đứng tên thụ hưởng tiền vay thì các cá nhân này sẽ đến SCB ký chứng từ rút tiền.

Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo trực tiếp Nguyễn Phương Hồng hoặc Trần Thị Mỹ Dung chuẩn bị, đồng thời chỉ đạo Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) đến SCB Chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền.

Sau khi rút tiền mặt khỏi quỹ để giao cho Bùi Văn Dũng vận chuyển tiền về nhà cho Trương Mỹ Lan tại Tòa nhà Sherwood tại 127 Pateur, Q.3, TP.HCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (giúp việc của Trương Mỹ Lan) để Uyên giao tiền cho những người đến nhận theo chỉ đạo của Lan hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Cáo buộc thể hiện, từ ngày 26.2.2019 đến ngày 12.9.2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng đã vận chuyển số tiền 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc về Hầm B1, Tòa nhà Sherwood hay giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Cáo trạng xác định số tiền trên, Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.



Source link

Cùng chủ đề

SCB đóng cửa thêm 3 phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo tiếp tục đóng cửa một số phòng giao dịch, nâng tổng số phòng giao dịch bị chấm dứt hoạt động lên đến 142. Theo thông báo mới nhất, nhà băng này quyết định chấm dứt hoạt động của 3 phòng giao dịch. Cụ thể, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 9/1 đối với Phòng giao dịch Bà Rịa, thuộc Chi nhánh Vũng Tàu (số 52-54 đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Bà...

TP.HCM: Gỡ vướng các dự án lớn liên quan Vạn Thịnh Phát, SCB để thu hút đầu tư

TP.HCM đang có rất nhiều dự án quy mô rất lớn đang nằm chờ, ví dụ trong vụ án SCB, Vạn Thịnh Phát. Phải tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời mới có được nguồn vốn cho đầu tư phát triển. TP.HCM dự...

Greenhill Village từng được bà Trương Mỹ Lan mua 350 tỉ, vừa về chủ mới giá cao hơn nhiều

Công ty Cổ phần Đầu tư MST vừa thông báo trúng đấu giá toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Greenhill Village tại ngân hàng với giá 410 tỉ đồng. Mức giá này cao hơn số tiền 350 tỉ đồng bà Trương Mỹ Lan từng bỏ ra mua rồi phải nhận lại... ...

Áp dụng công nghệ để giải quyết quyền lợi cho bị hại

(NLĐO) - Giúp người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát yên tâm được giải quyết bồi thường, yên tâm "ngồi ở nhà" và đợi đến lượt được giải quyết ...

SCB dừng dịch vụ Internet Banking kể từ ngày mai 12/12

Từ ngày mai (12/12) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tạm dừng cung cấp dịch vụ chuyển tiền qua Internet (Internet Banking) dành cho khách hàng cá nhân. Thông báo này được SCB đăng tải trên website ngân hàng mới đây. Theo đó, từ 0h00 ngày 12/12/2024, khách hàng cá nhân sẽ không thể thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử qua Internet Banking trên máy tính. Giao dịch ngân hàng điện tử qua Internet Banking gồm: Chuyển khoản nội...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bài đọc nhiều

Tây Ban Nha điều tra vụ ảnh khỏa thân AI của các thiếu nữ

Một nhóm các bà mẹ ở Almendralejo, vùng Extremadura, cho biết con gái họ đã nhận được những bức ảnh khỏa thân của chính mình. Một trong những bà mẹ, Miriam Al Adib, đã đăng một video về vụ việc này lên tài khoản Instagram...

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức và 6 bị can liên quan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan. Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt...

Top địa phương tăng trưởng mạnh nhất nước: Nhiều nơi lập kỷ lục

(Dân trí) - Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu có tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng một thập kỷ, Hải Phòng lần đầu lọt top 5 có GRDP cao nhất. Trong khi đó, Bắc Giang vẫn dẫn đầu nhưng có tín hiệu giảm tốc. Bắc Giang: 13,85% Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, năm 2024, ngoài động lực tăng trưởng chính là công nghiệp chế biến chế tạo thì các yếu tố bất lợi đồng loạt xuất...

Sớm chuẩn bị lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong triển khai chính sách

Chiều 23/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp về kết quả công tác quản lý điều hành giá năm 2023 và định hướng năm 2024. Phó Thủ tướng Lê...

Mỹ quyết ngăn xung đột Israel

Xung đột Israel-Hamas Mỹ quyết ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hezbollah. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ quyết tâm ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon. “Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi kể từ tháng 10/2023 là đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn xung đột gia tăng và leo thang, bao gồm cả ở phía bắc Israel cũng như ở Lebanon và sau đó có...

Cùng chuyên mục

Phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình Kh-59 của Nga

Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) VAMPIRE để tiêu diệt thành công tên lửa hành trình Kh-59 của Nga Theo Armyrecognition, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) VAMPIRE để tiêu diệt thành công tên lửa hành trình Kh-59 của Nga trên Biển Đen. Đây là lần đầu tiên hệ thống VAMPIRE, được phát triển bởi tập...

Phát hiện thi thể cháy đen trong rừng

(NĐO) - Tại hiện trường, lực lượng chức năng TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên P.T.N., nghi là của nạn nhân ...

Tết sum vầy của người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn đã triển khai đa dạng, linh hoạt. Chỉ trong dịp Tết Nguyên đán, đã có trên 8,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn. ...

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết tại Cần Thơ

Kinhtedothi - Chiều 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ. Tham dự buổi trao quà còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Phó Chủ tịch Thường...

Đừng tạo niềm vui từ nỗi buồn của người bán hoa Tết

Việc cố tình đợi đến 29 - 30 Tết mới mua hoa Tết để ép giá các thương nhân là điều không nên, cần tránh trên cả phương diện phong tục lẫn đạo đức... Những ngày cận Tết, giữa không khí hối hả và cái lạnh len lỏi của mùa đông Hà Nội, câu chuyện về việc mua hoa, cây cảnh lại trở thành đề tài gây tranh luận cho nhiều người dân. Người ta tự...

Mới nhất

HLV Shin Tae-yong nhận đủ tiền đền bù, chúc Indonesia dự World Cup

Chiều 26/1, HLV Shin Tae-yong chính thức nói lời chia tay với Indonesia. Nhà cầm quân cùng nhóm trợ lý Hàn Quốc trở về quê nhà sau quá trình thanh lý hợp đồng. Ông Shin có thể nhận đến 3,6 triệu USD tiền đền bù từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho hơn 2,5 năm hợp đồng...

Đừng tạo niềm vui từ nỗi buồn của người bán hoa Tết

Việc cố tình đợi đến 29 - 30 Tết mới mua hoa Tết để ép giá các thương nhân là điều không nên, cần tránh trên cả phương diện phong tục lẫn đạo đức... Những ngày cận Tết, giữa không khí hối hả và cái lạnh len lỏi của mùa đông Hà Nội, câu chuyện về...

Giá trong nước đi ngang

Dự báo giá cà phê ngày mai 27/1/2025, cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Gia Lai, cà phê Đắk Lắk, cà phê Robusta, cà phê Arabica 27/1/2025. Cập nhật giá cà phê thế giới Trên sàn London, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 26/1/2025 giá cà phê Robusta...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết tại Cần Thơ

Ngày 26/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Việt Trường cùng đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ năm 2025 tại TP Cần Thơ. ...

Mới nhất

Giá trong nước đi ngang