Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn là Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) có ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Tập đoàn.
Về phía PVFCCo có ông Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy TCT; ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT TCT; ông Phan Công Thành – Tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 69,74% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cùng đại diện cho Công ty TNHH Deloite Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVFCCo.
Toàn cảnh phiên họp.
Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã nghe và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cho ý kiến về tình hình SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua nội dung chủ yếu của Hợp đồng mua bán khí năm 2024 giữa TCT và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
Năm 2023 là năm có nhiều thách thức với PVFCCo và cả ngành phân bón, hóa chất. Trong bối cảnh đó, PVFCCo đã nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và kinh doanh, tận dụng các cơ hội để đạt được những kết quả tích cực và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Đoàn chủ tịch điều hành tại phiên họp.
Kết quả, năm 2023 PVFCCo đã đạt sản lượng sản xuất: 815,54 nghìn tấn Urê, đạt 104% kế hoạch; 121,13 nghìn tấn NPK đạt 101% kế hoạch.
Năm 2023, tổng sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón đạt gần 1,3 triệu tấn (879.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 138.000 tấn NPK Phú Mỹ, 266.000 tấn phân bón khác) và khoảng 118.000 tấn hóa chất. Tổng doanh thu 14.037 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 690 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Anh báo cáo tại phiên họp.
Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2024, PVFCCo đặt kế hoạch sản xuất 850 nghìn tấn Urê, 143 nghìn tấn NPK; doanh thu hợp nhất 12.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 15%.
Vì giá bán dự kiến tiếp tục giảm nên doanh thu kế hoạch ở mức thấp hơn mức thực hiện năm ngoái, nhưng PVFCCo vẫn đặt mục tiêu duy trì lợi nhuận ở mức gần tương đương. Đây vẫn là các chỉ tiêu đầy thách thức, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để hoàn thành.
Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm, bầu mới một số thành viên HĐQT. Theo đó, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Dũng và ông Dương Trí Hội. Đồng thời, thông qua bầu cử công khai tại phiên họp đã bầu các TV HĐQT mới gồm ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Phan Công Thành.
Trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Phan Công Thành được bầu vào HĐQT PVFCCo.
Theo kết quả phiên họp của HĐQT sau đó, HĐQT PVFCCo đã được kiện toàn các chức danh với các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Công Thành – Thành viên HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)
3. Ông Trịnh Văn Khiêm – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
5. Ông Hồ Quyết Thắng – Thành viên HĐQT (độc lập)
Các thành viên HĐQT của PVFCCo đều là những người được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong ngành dầu khí, tài chính.
Trong phần thảo luận, các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi, góp ý và được Đoàn chủ tịch phiên họp đã ghi nhận, cập nhật thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: Nguồn khí và giá khí; Tình hình, hiệu quả kinh doanh các sản phẩm chính; ước kết quả quý 1/2024; Thoái vốn tại các công ty con…
Các cổ đông cũng đóng góp thêm các giải pháp mới và bày tỏ niềm tin vào Ban lãnh đạo mới của PVFCCo sẽ “vững tay chèo” để đưa PVFCCo phát triển.
Ông Bùi Minh Tiến phát biểu tại phiên họp.
Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Petro Vietnam – Công ty mẹ, cổ đông lớn, ông Bùi Minh Tiến khẳng định năm 2023 là một năm rất khó khăn với ngành phân bón nói chung và PVFCCo nói riêng. Ông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động PVFCCo để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Ông gửi lời chúc mừng các nhân sự mới được ĐHĐCĐ tin tưởng bầu vào HĐQT và tin tưởng HĐQT sẽ lãnh đạo PVFCCo bước sang trang mới thành công, vượt qua các thách thức mà TCT đang đối diện: Nguồn nguyên liệu khí tự nhiên đang ngày càng suy giảm; Cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt và các yêu cầu mới về môi trường hướng tới mục tiêu net-zero mà chính phủ đã cam kết.
Ông đề nghị Ban lãnh đạo PVFCCo tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cổ đông tại phiên họp, biến điều đó thành động lực, nâng cao công tác quản trị để điều hành tốt TCT.
Ông Bùi Minh Tiến lưu ý PVFCCo cần phối hợp với PVGas để có nguồn và giá khí tối ưu; SX an toàn ổn định; Củng cố, tăng cường phát triển hệ thống phân phối bền vững; Triển khai duy trì giữ vững được thương hiệu tốt; Đẩy mạnh công tác đầu tư; chuyển dịch sang xu hướng mới như giảm phát thải; đột phá hơn về công tác nghiên cứu phát triển; Thực hiện đề án tái cấu trúc kết hợp đổi mới mô hình kinh doanh.
Tân chủ tịch Nguyễn Xuân Hòa phát biểu tại phiên họp.
Thay mặt Ban quản trị điều hành và CBCNV TCT, ông Nguyễn Xuân Hòa – Tân Chủ tịch HĐQT đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Petro Vietnam và các cổ đông đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho PVFCCo trong suốt thời gian qua, tin tưởng bầu chọn, kiện toàn 2 nhân sự mới cho HĐQT, ghi nhận và tri ân ông Nguyễn Ngọc Anh trong thời gian qua đã hoàn thành tốt vai trò phụ trách HĐQT, đồng thời, ghi nhận và tri ân ông Dương Trí Hội, ông Hoàng Trọng Dũng, là 2 TV HĐQT đã có thời gian gắn bó, công tác, đóng góp cho PVFCCo và nay được Tập đoàn điều động nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.
Tri ân ông Nguyễn Ngọc Anh đã phụ trách HĐQT thời gian qua.
Ban lãnh đạo PVFCCo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Petro Vietnam và các cổ đông đóng góp tại phiên họp, Ban quản trị, Ban điều hành đã và sẽ đẩy mạnh hơn việc triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp để tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, triệt để thực hiện công tác chuyển đổi số, thúc đẩy các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có “độ nhạy” cao với thị trường, tái cấu trúc song song với đổi mới mô hình kinh doanh, công tác marketing… mang nâng cao hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao và đưa TCT ngày càng phát triển.
Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được PVFCCo sớm công bố đến các cổ đông trong thời hạn quy định của pháp luật.
