Liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, bị can Trịnh Văn Đại (SN 1966, anh họ ông Trịnh Văn Quyết) cũng bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết luận điều tra, ông Đại được giữ chức vụ Phó phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land, kiêm Phó TGĐ Công ty CP Xây dựng FLC Faros.
Bị can đã cho bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết, kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đooàn FLC) mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập 3 công ty và đứng tên là người đại diện theo pháp luật 3 công ty này.
Với danh nghĩa đại diện 3 công ty và danh nghĩa cá nhân, ông Đại đã ký hồ sơ, thủ tục để bà Huế dùng đăng ký mở và quản lý sử dụng 33 tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART và FLC.
Với vai trò đại diện 3 công ty, ông Đại cũng ký khống 110 chứng từ nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền với tổng giá trị hơn 1.469 tỷ đồng để bà Huế sử dụng giao dịch thực hiện các hành vi thao túng đối với 4 mã chứng khoán kể trên. Hành vi của ông Đại bị CQĐT xác định đã giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.
Tại CQĐT, ông Đại thừa nhận hành vi của mình nhưng chưa thừa nhận việc biết bà Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. CQĐT cho rằng, bản thân ông Đại là người nhà, lại hiểu biết về lĩnh vực chứng khoán, ký khống chứng từ lớn, trong thời gian dài, nhiều năm làm việc trong các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC nên buộc phải biết việc làm của bà Huế là vi phạm pháp luật.
Vẫn theo CQĐT, việc ông Đại chưa thành khẩn hết về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm đã gây khó khăn cho công tác điều tra.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, em rể ông Trịnh Văn Quyết) là nhân viên phòng vật tư Công ty TNHH FLC Land bị xác định đã cho bà Huế mượn các giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên qan để thành lập hoặc đứng tên là người đại diện theo pháp luật 2 công ty.
Với danh nghĩa đại diện 2 công ty và danh nghĩa cá nhân, ông Mạnh đã ký hồ sơ, thủ tục để bà Huế sử dụng đăng ký mở và quản ký sử dụng 43 tài khoản chứng khoán, mở 10 tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chứng khoán.
Bà Huế đã sử dụng các tài khoản chứng khoán kể trên để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã chứng khoán: FLC, GAB, HAI, ART. Với vai trò đại diện 2 công ty và cá nhân, ông Mạnh đã ký 115 chứng từ để chuyển, rút tiền với tổng số 1.875 tỷ đồng để bà Huế sử dụng giao dịch thực hiện hành vi thao túng, giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.
Theo CQĐT, ông Mạnh có vai trò giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Huế. Dù bị can không thừa nhận biết việc ký khống các chứng từ là để bà Huế sử dụng cho việc thao túng thị trường chứng khoán, nhưng bản thân ông Mạnh là em rể của ông Quyết, đã ký khống lượng chứng từ lớn, nhiều năm là nhân viên của Công ty FLC Land nên không thể nói là bị can không biết.
Quá trình điều tra, ông Mạnh chỉ thành khẩn khai báo về hành vi ký khống các chứng từ giúp bà Huế, nhưng chưa thành khẩn khai báo hết về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, gây khó khăn cho việc điều tra.
Loạt người thân của ông Trịnh Văn Quyết có cùng hành vi phạm tội
Liên quan đến vụ án, ngoài bị can Đại và Mạnh, còn một loạt người thân khác của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán. Họ gồm:
Trịnh Văn Năm (SN 1991, cháu họ ông Trịnh Văn Quyết, con trai ông Đại, nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt); Trịnh Thị Thanh Huyền (SN 1977, chị họ ông Trịnh Văn Quyết, nhân viên Công ty CP Đầu tư và phát triển FLC); Nguyễn Thị Hồng Dung (SN 1972, họ hàng với ông Quyết); Trịnh Tuân (SN 1984, cháu họ ông Quyết, Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH FLC Land); Nguyễn Thị Nga (SN 1987, cháu họ ông Quyết nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC); Hoàng Thị Huệ (SN 1992, cháu họ ông Quyết, chuyên viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC); Đỗ Thị Huyền Trang (SN 1987, cháu họ ông Quyết nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC).
Các bị can trên đã cho bà Huế mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan để thành lập hoặc đứng tên người đại diện các công ty; ký các thủ tục đăng ký mở và quản lý sử dụng các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chứng khoán để bà Huế dùng để thao túng thị trường chứng khoán với các mã chứng khoán thuộc nhóm FLC, thu lợi bất chính.
Hành vi của các bị can trên bị CQĐT xác định là đồng phạm với bà Huế và ông Trịnh Văn Quyết ở tội Tháo túng thị trường chứng khoán.
Theo CQĐT, các bị can này đều chỉ thành khẩn khai báo về một phần hành vi phạm tội của mình, chưa thành khẩn khai báo hết về hành vi phạm tội của đồng phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Nguyên nhân vi phạm do họ là người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết. Họ không được hưởng lợi từ hành vi trái pháp luật, chỉ được hưởng lương.
Đối với các đối tượng thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán, các công ty kiểm toán và các công ty liên quan có dấu hiệu vi phạm, CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
