Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhLại nở rộ lừa đảo đầu tư tiền ảo, nhiều người bị...

Lại nở rộ lừa đảo đầu tư tiền ảo, nhiều người bị lừa hàng tỉ đồng


Lại nở rộ lừa đảo đầu tư tiền ảo - Ảnh 1.

Nhiều người bị lừa tiền tỉ khi tham gia đầu tư tiền ảo – Ảnh: TỰ TRUNG

Lợi dụng lòng tham và thiếu kiến thức của một số người dân, những kẻ lừa đảo lại tung ra các chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính, nhất là đầu tư tiền ảo với những lời dẫn dụ uy tín và lợi nhuận khủng.

Từ những câu chuyện giàu nhanh, thắng lớn chỉ sau một thời gian ngắn của một số người được truyền miệng trên các mạng xã hội về đầu tư tài chính, nhất là chơi tiền mã hóa – thường được gọi với cái tên nôm na là tiền ảo, nhiều người dùng đã “nuôi” ước mơ và tìm kiếm cơ hội làm giàu trên mạng. Nắm bắt tâm lý này, những kẻ lừa đảo tung ra nhiều chiêu trò giăng bẫy.

Đầu tư tiền ảo, bị lừa tiền tỉ

Vô tình được đưa vào một nhóm có tên “Tài chính thời đại” trên ứng dụng Telegram, chị V. (Hà Nội) được giới thiệu một loạt hoạt động đầu tư tài chính hấp dẫn đang được nhiều người tham gia. Trong đó có việc đầu tư chơi tiền ảo qua một sàn có tên Bitforex.

Quan sát trong nhóm, chị V. thấy có nhiều người khác cùng tham gia và nhiều người còn khoe cả bằng chứng lợi nhuận khủng nhận được từ việc đầu tư theo hướng dẫn của các “chuyên gia” trong nhóm. Sẵn mong muốn làm giàu nhanh chóng, chị V. đã liên tục chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn của các “chuyên gia” trong nhóm để mua tiền ảo.

Đến thời điểm chốt lời, chị V. bán số tiền ảo đã mua thì bỗng dưng hệ thống thông báo lỗi. Tiếp đó chị được các “chuyên gia” hướng dẫn phải đóng các loại thuế, phí, bảo hiểm… mới rút được tiền. Đến khi nhận ra mình bị lừa, số tiền mà chị V. đã gửi cho những kẻ lừa đảo đã lên đến 2,3 tỉ đồng.

Trong một trường hợp khác, khi tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder, chị T. (Hà Nội) kể đã quen một người đàn ông xưng là “bác sĩ tại một bệnh viện lớn” ở Singapore. Sau một thời gian trò chuyện và tạo được niềm tin với chị T., vị bác sĩ mời chị tham gia chơi tiền ảo.

Chị T. cho biết lần đầu nạp 20 triệu đồng và ngay lập tức rút được 30 triệu đồng. Chị tiếp tục nạp 266 triệu đồng và rút ra được 304 triệu đồng. Sau chỉ 2 lần nạp tiền, chị T. đã có lời đến 48 triệu đồng chỉ trong vòng 2 ngày. Thấy “kèo quá thơm”, chị T. tiếp tục nạp 300 triệu đồng và nhận được thông báo “tài khoản thắng 10,1 tỉ đồng” nhưng không rút được tiền.

Hệ thống thông báo chị T. “phải nộp 20% lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân”. Ngỡ mình sắp giàu to, chị T. không ngần ngại nộp ngay 1,7 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Rồi tiếp đó, chị lại nộp tiếp 2 tỉ đồng tiền xác minh tài khoản để rút được tiền về và 1,4 tỉ đồng để tham gia kênh rút tiền nhanh. Thế nhưng chị T. vẫn không rút được tiền. Chị T. cho biết đã chuyển cho hệ thống tổng cộng đến 5,4 tỉ đồng chỉ trong vòng 5 ngày.

Theo các chuyên gia bảo mật, việc ngày càng nhiều người dùng tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho những kẻ lừa đảo. Thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo…, kẻ lừa đảo kết bạn với “con mồi”, trò chuyện và gây dựng niềm tin.

Tiếp đó chúng sẽ chuyển sang chủ đề tài chính, khuyến khích tham gia đầu tư các dự án đầy hấp dẫn. Nếu ngây thơ chấp nhận chi tiền, số tiền lãi sẽ được trả ngay sau lần đầu tiên đầu tư để tăng độ tin tưởng. “Khi nạn nhân bỏ ra một số tiền lớn nhất định, những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra rất nhiều lý do như: nâng cấp gói VIP, hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư, gỡ bỏ chế độ an toàn, lỗi hệ thống… để chiếm đoạt tài sản”, một chuyên gia cảnh báo.

Cảnh giác các chiêu trò mời gọi

Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân bị lừa tiền khi tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Có nhiều người bị lừa từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Người bị lừa nhiều nhất lên đến 57 tỉ đồng. Theo công an, những kẻ lừa đảo liên tục quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên mạng thông qua các sàn giao dịch, các website do chúng tạo ra.

Một đội ngũ “nhân viên” sẽ liên tục gọi điện mời chào “nhà đầu tư” tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram… Thậm chí chúng còn giả danh là chuyên gia tài chính, chuyên viên chứng khoán hoặc đại diện của các công ty môi giới uy tín nhằm dễ dụ “con mồi” vào các nhóm Facebook, Telegram, Zalo… và tham gia các sàn giao dịch do chúng tạo ra.

Những kẻ lừa đảo thi nhau quảng cáo sàn giao dịch của mình với lời hứa lãi suất cao, thậm chí chúng còn đưa ra các bằng chứng giả mạo về lợi nhuận từ các nhà đầu tư trước đó. Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư và nhận tiền, sàn giao dịch ảo sẽ đóng cửa hoặc biến mất khiến nhà đầu tư mất sạch số tiền đã đầu tư.

Nhiều nhóm lừa đảo còn bày chiêu trò tổ chức hội nghị, hội thảo… lồng ghép giới thiệu quảng cáo về chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường và dễ dàng rút vốn, lãi là những yếu tố được những kẻ lừa đảo liên tục đưa ra để lôi kéo người dân, nhà đầu tư.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần thận trọng khi được giới thiệu mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Người dân nên tham khảo kỹ phản hồi, đánh giá từ những người dùng trước về trải nghiệm với sàn giao dịch, công ty tài chính, chứng khoán mà mình quan tâm đầu tư.

Bên cạnh đó người dân và nhà đầu tư nên tìm tư vấn từ chuyên gia, luật sư trước khi đầu tư nhằm tránh mất tiền từ các sàn đầu tư, công ty lừa đảo. “Người dân chỉ nên giao dịch trên các sàn được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Đặc biệt người dân không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào đường dẫn lạ”, cơ quan này cảnh báo.

Singapore: gần 900 vụ lừa đảo chỉ trong 2 tháng, mất 36 triệu USD

Tháng 8-2024, cảnh sát Singapore cho biết trong chưa đầy hai tháng qua, tại quốc gia này đã xảy ra 897 vụ lừa đảo đầu tư tài chính. Các nạn nhân đã mất ít nhất 36 triệu USD do các vụ lừa đảo đầu tư trên các nhóm trò chuyện và nền tảng mạng xã hội.

Những kẻ lừa đảo thường mạo danh người nổi tiếng hoặc nhân viên của các công ty có uy tín để dụ nạn nhân vào các nhóm trò chuyện trên các nền tảng nhắn tin như Telegram, hoặc kết bạn trên các mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò. Tiếp đó chúng diễn vai thành viên nhóm chia sẻ cách đầu tư sinh lời và gửi ảnh chụp màn hình chứng minh các khoản lợi nhuận để dụ dỗ người nhẹ dạ.

Sau khi “mắc bẫy” và liên hệ với những kẻ lừa đảo, nạn nhân được giới thiệu một loạt kế hoạch đầu tư và được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, họ tên và số điện thoại. Họ cũng được hướng dẫn chuyển tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng. Đặc biệt một số trang web hoặc ứng dụng đầu tư giả mạo còn hiển thị lợi nhuận “ảo” để dẫn dụ người hám lợi.



Nguồn: https://tuoitre.vn/lai-no-ro-lua-dao-dau-tu-tien-ao-nhieu-nguoi-bi-lua-hang-ti-dong-20240923222125661.htm

Cùng chủ đề

Ngăn chặn hơn 530.000 vụ lừa đảo tài chính nhằm vào các doanh nghiệp

Tội phạm mạng đã và đang lợi dụng các liên kết lừa đảo tài chính để xâm nhập vào hệ thống của các doanh nghiệp. Hãng bảo mật Kaspersky vừa cho biết đã ngăn chặn thành công hơn nửa triệu lượt truy cập vào...

Lòng tham và cạm bẫy

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin TikToker N.N.A (Happi Mommi, SN 1995) bị tố lừa đảo khi từng kêu gọi cộng đồng đầu tư vào một dự án tiền ảo. ...

Truy nã người phụ nữ lừa đảo “chạy án” hơn 1,4 tỉ đồng

(NLĐO)- Không có khả năng song Ngô Thị Cúc Phương cùng một người khác đã hứa hẹn sẽ cho chồng bị hại được tại ngoại và chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng ...

Tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng phòng tránh lừa đảo

Thời gian gần đây, cơ quan báo chí liên tục đưa tin về các vụ lừa đảo, giả mạo nhân viên của DN cung ứng dịch vụ bưu chính (shipper) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ bị "lộ lọt" để liên hệ với khách hàng, thông báo có đơn hàng và đề nghị chuyển tiền. Theo...

TikToker dồn dập bị phụ nữ tố lừa đảo sau khi đăng bài truyền cảm hứng cho phụ nữ

TikToker N.N.A. được nhiều chị em yêu thích thông qua các video chia sẻ hành trình nuôi dạy con và cuộc sống thú vị. Nhưng sau một bài 'truyền cảm hứng' trên Facebook, cô bị nhiều người tố có quá khứ lừa đảo, quỹ Dragon Capital bị vạ lây. ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hai người phụ nữ hiếm hoi trong lịch sử từng được trao huy chương Fields

Trong số 64 nhà toán học được trao huy chương Fields ở lĩnh vực toán học chỉ có hai người phụ nữ. Đó là nhà toán học người Iran Maryam Mirzakhani và nhà toán học người Ukraine Maryna Viazovska. Đến năm 2022, nhà toán...

Tuyển giáo viên trước sáp nhập đơn vị hành chính: Nơi tự tạm dừng, nơi tiếp tục tuyển

Tại tỉnh Ninh Thuận có huyện tiếp tục tuyển giáo viên để đảm bảo việc dạy học, nhưng có nơi lại tạm dừng vì lý do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Ngược lại, UBND huyện Ninh Phước cũng đã có thông...

Sữa tăng trưởng chiều cao có thật sự cần thiết cho con?

Các diễn viên, MC quảng cáo đã khẳng định như "đinh đóng cột" là con họ và những người quen biết sử dụng sữa này đã giúp tăng chiều cao 3-5cm sau 3 tháng? Không có chuyện ấy đâu. Uống sữa thông thường, bổ...

Vì sao ly hôn tập trung ở thành phố lớn?

Theo báo cáo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê vừa được công bố cho thấy TP.HCM có tỉ lệ ly hôn, ly thân cao nhất cả nước với 263.000 người, đứng sau là Hà Nội với hơn 146.000 người. ...

Đừng tự nuốt ‘chén đắng’ do gian dối thi cử

Nhiều quảng cáo về chuyện thi hộ các chứng chỉ tiếng Anh, trong đó có nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín đang công khai trên mạng. "Thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ. Thanh toán khi biết điểm. PTE-IELTS-TOEIC. Cam kết đạt mục tiêu,...

Bài đọc nhiều

VN-Index giăng co quanh mốc 1.280 điểm, cổ phiếu Bảo Việt tăng kịch trần

Loạt cổ phiếu khoáng sản tăng nóng rồi đổ đèo, thậm chí giảm kịch sản. Trong khi đó, một số cổ phiếu lớn tăng giá tốt và điều này giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong cả phiên giao dịch 18/2. VN-Index giăng co quanh mốc 1.280 điểm, cổ phiếu Bảo Việt tăng kịch trầnLoạt cổ phiếu khoáng sản tăng nóng rồi đổ đèo, thậm chí giảm kịch sản. Trong khi đó, một số cổ phiếu lớn tăng giá tốt...

Festival nghề muối 2025: Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam

Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025 không chỉ tôn vinh ngành sản xuất muối truyền thống mà còn tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư. Nâng cao sản lượng và giá trị hạt muối Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025 là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh ngành sản xuất muối truyền thống, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến...

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, VN-Index vượt mốc 1.265 điểm

NDO - Phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn, ngày 24/1, thị trường giao dịch lình xình ở phiên sáng do đa số các nhóm ngành cổ phiếu phân hóa và chủ yếu biến động nhẹ. Ở phiên chiều, lực cầu gia tăng trong đó các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản cùng các mã lớn: MSN, GAS, GVR khởi sắc đã giúp các chỉ số chính đảo chiều bứt...

Lợi ích của thanh toán trực tuyến đối với doanh nghiệp

Những lợi ích của thanh toán trực tuyến với doanh nghiệp sẽ được các chuyên gia bàn luận trong tọa đàm do VnExpress và VPBank vào 2/6. Đặt câu hỏi tại đây.Tại tọa đàm "Thanh toán trực tuyến và những lợi ích cho doanh nghiệp" trên VnExpress.net và fanpage VnExpress, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Lazada Việt Nam sẽ cùng ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Thẻ và Giải pháp thanh toán khối...

Bộ trưởng Tài chính: Giữ trần, bỏ sàn vé máy bay để bảo vệ lợi ích người dân

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói việc giữ trần, bỏ giá sàn vé máy bay là để người dân được tiếp cận dịch vụ hàng không với giá hợp lý. Chiều 23/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Có nên giữ giá trần, sàn với dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa (giá vé máy bay) nhận được nhiều góp ý từ các đại biểu Quốc hội.Bộ trưởng Tài chính Hồ...

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư trú ẩn vào các cổ phiếu nào?

Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay, nhà đầu tư không nên hoảng loạn, có thể tìm kiếm nơi “trú ẩn” bằng cách đầu tư vào các công ty hàng đầu, có nội lực để chống chọi được với khủng hoảng. Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư "trú ẩn" vào các cổ phiếu nào?Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay,...

Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồng

Sabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồngSabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Công ty cổ...

Tiết lộ thù lao lãnh đạo loạt ngân hàng, nơi lãi nhất hệ thống trả thu nhập sếp ra sao?

Nhiều ngân hàng công bố báo cáo tài chính năm 2024 qua kiểm toán. Báo cáo minh bạch các khoản thù lao, thu nhập lãnh đạo quản lý được nhận năm ngoái. Chủ tịch LPBank không nhận thù lao 2 năm liềnTại LPBank, ông...

Con trai chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bán hết cổ phiếu SSI

Ông Nguyễn Duy Linh - con trai chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng - đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu SSI nắm giữ theo hình thức thỏa thuận. Tại báo cáo vừa gửi Ủy ban Chứng khoán, ông Nguyễn Duy Linh cho...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kế hoạch đột phá khoa học công nghệ

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy mới ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNNMT với những mục tiêu cụ thể về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam. 30/03/2025 21:29 (PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy mới ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNNMT với những mục tiêu cụ thể về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam. ...

Mới nhất

Nhà đầu tư cam kết thực hiện, theo đuổi các dự án

Tròn 1 năm sau ký kết bản ghi nhớ đầu tư về dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng tại huyện Vân Canh, Tập đoàn Nexif Ratch Energy đã tiến hành đo gió, đang xúc tiến các thủ tục để đấu thầu dự án. Bình Định: Nhà đầu tư cam kết thực hiện, theo đuổi các dự ánTròn 1...

Biến chứng đáng sợ của men gan thấp nếu không được điều trị đúng

GĐXH - Men gan thấp nếu không được điều trị kịp thời có thể gây suy dinh dưỡng, suy gan, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ nhiễm trùng. ...

Kiến trúc đô thị Đà Nẵng từ góc nhìn các dự án bất động sản

Kiến trúc đô thị Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Trong đó, các dự án bất động sản lớn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, định hướng, định hình hệ thống kiến trúc, góp phần tạo ra một diện mạo hiện đại cho đô thị...

Tìm giải pháp đa đạng hóa thị trường xuất khẩu

Các giải pháp đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp đang làm không chỉ nhằm ứng phó với tình thế trước mắt. Các giải pháp đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp đang làm không chỉ nhằm ứng phó với tình thế trước mắt. ...

Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư trú ẩn vào các cổ phiếu nào?

Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay, nhà đầu tư không nên hoảng loạn, có thể tìm kiếm nơi “trú ẩn” bằng cách đầu tư vào các công ty hàng đầu, có nội lực để chống chọi được với khủng hoảng. Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư "trú ẩn"...

Mới nhất