Ngày 12.9, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Bạch Tấn Cường (43 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TM SX Sunview, trụ sở ở KP.Phú Tân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước (viết tắt Công ty Sunview) và Võ Thanh Tuấn (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TM – SX Long Tân Vina (viết tắt Công ty Long Tân Vina, trụ sở ở H.Đồng Phú, Bình Phước), Huỳnh Thị Huyền Trâm (ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Vĩnh Hòa (cùng 35 tuổi, ngụ TP.Nha Trang) về hành vi buôn lậu.
Liên quan vụ án, 4 cán bộ Chi Cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng cũng bị khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ.
Buôn lậu mặt hàng sợi Polyester
Theo cơ quan điều tra, qua theo dõi, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester (xuất xứ Trung Quốc, có mức thuế chống bán phá giá 17,45%). Việc vận chuyển hàng hóa được nhóm người Việt móc nối với tội phạm bên Trung Quốc thực hiện.
Số hàng buôn lậu trong đường dây này
Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 21.8, Công an TP.HCM phát hiện Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong, bàn giao cho đơn vị này vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực, hoàn thành thủ tục thông quan.
Tuy nhiên, thực tế là lô hàng không về Bình Phước theo thủ tục mà được đưa về Kho hàng số 1, cảng Phú Định (Q.8) để bốc dỡ hàng hóa.
Công an kiểm tra đột xuất thì phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong container nêu trên là sợi Polyester không đúng tờ khai nhập khẩu.
4 bị can thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành gồm: Hằng, Kim Anh, Tùng, Dũng (từ trái qua)
Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại Q.8, Q.11, Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (TP.HCM) đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử… liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn, chứng từ.
Quá trình điều tra xác định, Cường, Tuấn và 2 người khác thành lập nhiều công ty “ma” ở tỉnh Bình Phước. Những doanh nghiệp này lấy pháp danh đứng tên nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.
Đưa tiền cho cán bộ hải quan 3,5 triệu đồng/container để được làm lơ
Nhóm này chỉ đạo nhân viên làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang mặt hàng sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không đúng (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) và giảm trọng lượng thực tế.
3 bị can thuộc Công ty Sunview và Công ty Long Tân Vina bị bắt: Cường, Hòa, Tuấn (từ trái qua)
Sau đó, làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước), nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.
Bị can Cường, Tuấn đã móc nối, đưa tiền cho 4 công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu ở Chi cục Hải quan Chơn Thành với giá 3,5 triệu đồng mỗi container, để không cần kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ.
Do đã nhận tiền của nhóm Cường, nên khi các container sợi Polyester của Công ty Sunview và Công ty Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu, sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ cảng Cát Lái (TP.HCM) sẽ được đưa trực tiếp về các kho mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan.
Công an TP.HCM tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 4 công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty trên.
Công an TP.HCM điều tra xác định từ tháng 3.2023 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỉ đồng.
Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.
