Ngày 19/5, các đội nghiệp vụ Công an quận 1 (TP.HCM) phối hợp với công an một số phường đã tiến hành kiểm tra tại Công ty tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam, trụ sở đặt tại tòa nhà 33 tầng ở địa chỉ số 37 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.
Từ sáng tới chiều, công an cùng các lực lượng địa phương có mặt tại tòa nhà. Một tổ công tác vào làm việc, kiểm tra bên trong. Công an ghi lời khai đối với một số nhân viên, quản lý của công ty Shinhan.
Theo thông tin từ Công an quận 1, đây là việc kiểm tra hành chính thông thường đối với các công ty tài chính đóng trên địa bàn chứ không phải khám xét. Hoạt động của công ty tài chính Shinhan có cho vay tín chấp, vay tiêu dùng… nên công an kiểm tra.
Hiện nay, theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM và các tỉnh, thành trong cả nước đang tập trung đấu tranh với loại hình tín dụng đen, trong đó có nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán nợ… núp bóng dưới hình thức công ty tài chính, văn phòng luật.
Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều ổ nhóm, khởi tố hàng chục người có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.
