Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhCơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung...

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung Cục Phòng, chống rửa tiền


ANTD.VN – Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ là đơn vị trực tiếp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như trước đó.

Ngày 06/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2025.

Theo Nghị định này, Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ – tài chính sẽ nhập thành Vụ Dự báo, thống kê – Ổn định tiền tệ, tài chính.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung 01 đơn vị tại NHNN là Cục Phòng chống rửa tiền. Trong khi đó, hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng sẽ không còn bao gồm Cục Phòng, chống rửa tiền.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

Cụ thể, hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng theo quy định mới sẽ bao gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).

Như vậy, so với Nghị định số 26/2014/NĐ-CP thì hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã được bổ sung Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Trong khi Cục Phòng, chống rửa tiền không còn thuộc đơn vị này nữa.

Trước đó, theo Quyết định số 1654/QĐ-NHNN ngày 14/7/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Nghị định số 146/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cụ thể, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo hiểm tiền gửi; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không còn thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Nghị định số 146/2024/NĐ-CP quy định, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ban hành quyết định thanh tra.

Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…



Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd

Cùng chủ đề

Chủ tịch NCB tiết lộ về việc bán 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways

Bà Bùi Thị Thanh Hương, chủ tịch Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), cho biết đã tìm được đối tác cam kết đặt cọc và mua lại 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways từ năm 2022. Sau đó, đối tác xin gia hạn thanh toán, chậm nhất đến năm 2026. ...

Dự báo mới nhất về lãi suất, giá USD tại Việt Nam

(NLĐO) – Nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá USD sẽ chạm mốc 26.000 đồng, lãi suất duy trì mức thấp trong ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. ...

Ra mắt Ngân hàng Nhà nước khu vực 11

Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 hoạt động tín dụng tại khu vực Tây Nguyên đã chính thức ra mắt, trụ sở đặt tại Đắk Lắk. Chiều 20-3 tại Đắk Lắk, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định và ra...

Ông Nguyễn Kim Cương giữ chức Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11

Ngày 20/3, tại tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức công bố Quyết định và ra mắt Ngân hàng Nhà nước khu vực 11. Ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà...

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền. Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, từ 1/12/2023, mức giao dịch có...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử trên 1 triệu đồng phải chịu thuế

ANTD.VN - Giá trị hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử được miễn thuế được đề xuất ở mức không quá 1 triệu đồng, nhưng mỗi cá nhân, tổ chức được miễn thuế đối với hàng hóa không quá 48 triệu đồng/ năm. Chỉ miễn thuế với đơn hàng không quá 1 triệu đồng Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý hải quan...

Cẩn trọng với cơn “sốt đất” ăn theo thông tin sáp nhập tỉnh, thành phố

ANTD.VN - Từ khi thông tin sáp nhập tỉnh, thành phố đang được các cơ quan chức năng xây dựng đến nay, tình trạng “sốt đất” đã diễn ra trên khắp các địa phương. Giá đất nhảy múa như “lên đồng” khiến nhiều người lo ngại. Thi nhau tăng giá Giá đất nền tại các địa phương lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam… đang “nhảy múa” từng ngày. Còn trên địa bàn Hà Nội,...

Nới quyền tự quyết giá điện cho EVN?

ANTD.VN -  Bộ Công Thương vừa hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương sẽ giám sát việc điều chỉnh giá điện của EVN Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được xem xét...

Độc đắc Vietlott hơn 186 tỷ đồng tìm được chủ

ANTD.VN - Vietlott vừa tìm thêm được một tỷ phú với giải độc đắc lên tới hơn 186 tỷ đồng, tối nay, 27/3. Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 27/03/2025 sản phẩm Power 6/55, đã có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot 1 trị giá tới 186.303.633.150 đồng. ...

UOB: Nguy cơ đối mặt với thuế quan Mỹ song kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn tăng trưởng mạnh

ANTD.VN - Chuyên gia UOB cho rằng Việt Nam có nguy cơ cao phải đối mặt với thuế quan hoặc các biện pháp hạn chế thương mại từ Mỹ, tuy nhiên vẫn sẽ tăng trưởng mạnh nhờ đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng phục hồi. Kinh tế đối mặt thách thức nhưng vẫn sẽ tăng trưởng mạnh Tài sự kiện “Cập nhật thị trường: Triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam 2025” do Ngân hàng...

Bài đọc nhiều

Giá vàng hôm nay 6/2/2025 đột ngột lao dốc, SJC và nhẫn ‘bay màu’ nửa triệu đồng

Giá vàng hôm nay 6/2/2025 trong nước đột ngột lao dốc theo giá vàng thế giới, sau 3 ngày tăng liên tiếp. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, rơi khỏi mốc 91 triệu đồng trước ngày vía Thần Tài. Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng trong biên độ hẹp. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đầu giờ sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn loại...

Bình Phước: Thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm chủ lực

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước có nhiều giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương. “Trợ lực” để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực Năm 2024, mặc dù đối mặt với một số thách thức như biến động kinh tế - chính trị thế giới có thể ảnh hưởng tiêu cực...

Sếp VietinBank được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa thông tin việc triển khai một loạt quyết định của Thống đốc NHNN về bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị. Trong số này, NHNN tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng NHNN đối với ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Cùng ngày, VietinBank cũng công bố thông tin về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám...

Việt Nam xanh 2025 trở lại với chủ đề ‘Thúc đẩy tiêu dùng xanh’

Sáng 1-3, tại công viên 23 Tháng 9 (Q.1, TP.HCM), chương trình 'Việt Nam Xanh 2025' chính thức tái khởi động với chủ đề 'Thúc đẩy tiêu dùng xanh'. Chương trình mùa 2 đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường. ...

Phổ biến quy định của Ấn Độ về cấp giấy chứng nhận chất lượng-vệ sinh an toàn thực phẩm

Các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm thực phẩm sang thị trường Ấn Độ cần nghiên cứu kỹ thị trường.

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư trú ẩn vào các cổ phiếu nào?

Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay, nhà đầu tư không nên hoảng loạn, có thể tìm kiếm nơi “trú ẩn” bằng cách đầu tư vào các công ty hàng đầu, có nội lực để chống chọi được với khủng hoảng. Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư "trú ẩn" vào các cổ phiếu nào?Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay,...

Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồng

Sabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồngSabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Công ty cổ...

Tiết lộ thù lao lãnh đạo loạt ngân hàng, nơi lãi nhất hệ thống trả thu nhập sếp ra sao?

Nhiều ngân hàng công bố báo cáo tài chính năm 2024 qua kiểm toán. Báo cáo minh bạch các khoản thù lao, thu nhập lãnh đạo quản lý được nhận năm ngoái. Chủ tịch LPBank không nhận thù lao 2 năm liềnTại LPBank, ông...

Con trai chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bán hết cổ phiếu SSI

Ông Nguyễn Duy Linh - con trai chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng - đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu SSI nắm giữ theo hình thức thỏa thuận. Tại báo cáo vừa gửi Ủy ban Chứng khoán, ông Nguyễn Duy Linh cho...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kế hoạch đột phá khoa học công nghệ

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy mới ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNNMT với những mục tiêu cụ thể về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam. 30/03/2025 21:29 (PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy mới ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNNMT với những mục tiêu cụ thể về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam. ...

Mới nhất

Hòa Phát lần thứ 13 liên tiếp vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025 dựa trên báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2024. Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu lớn thứ 2 trong Top 50 Công ty niêm yết và lần thứ 13 liên tiếp có mặt trong danh sách này. Năm...

Di sản hội ngộ, kể chuyện nghìn năm

VHO - Lần đầu tiên, 17 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại các bảo tàng công lập và sưu tập tư nhân trên địa bàn TP.HCM được trưng bày cùng nhau trong một không gian chung. Chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Những kiệt tác di sản tại TP.HCM” vừa khai mạc ngày 29.6...

Novaworld Phan Thiet hoàn thiện bước pháp lý then chốt, tăng tốc thi công

Dự án NovaWorld Phan Thiet đã hoàn thiện các bước pháp lý then chốt, tăng tốc thi công và bàn giao Ngày 27/6/2025, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định cho phép chuyển hình thức sử dụng đất đối với dự án Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (dự...

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn

VHO - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, diện tích khoảng 30.875 ha, thuộc địa giới đơn vị hành chính nơi phân bố...

Viglacera đứng Top 10 tại hai hạng mục quan trọng nhất của Giải thưởng ESG 2025 – Tổng công ty Viglacera

Tại Lễ Công bố Top 100, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG100, ESG10) và Top 50, Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2025 (VIE50, VIE10) do Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã xuất sắc được...

Mới nhất