Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhChiêu Mr. Pips Phó Đức Nam lừa nghìn tỉ: Khoe lãi, tặng...

Chiêu Mr. Pips Phó Đức Nam lừa nghìn tỉ: Khoe lãi, tặng E-book, đưa tài khoản lỗ về ‘bờ’

Để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế, nhóm Phó Đức Nam giở chiêu bài tặng sách dạy đầu tư độc quyền, lập nhiều hội nhóm online, liên tục khoe lãi, cam kết đưa tài khoản lỗ về ‘bờ’…

Chiêu Mr. Pips Phó Đức Nam lừa nghìn tỉ: Khoe lãi, tặng E-book, đưa tài khoản lỗ về ‘bờ' - Ảnh 1.

Phó Đức Nam khoe khoang sự giàu có khi đầu tư thành công để lôi kéo người khác tham gia chứng khoán quốc tế, ngoại hối – Ảnh: FBNV

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc phân tích một công ty chứng khoán cho biết các chiêu thức như tặng sách dạy đầu tư để lấy thông tin cá nhân, khoe lãi hoặc bao lỗ 100%… là các chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo không mới.

Vẫn sử dụng nhiều chiêu bài khá quen thuộc, song Phó Đức Nam lập kỷ lục về quy mô lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối có lẽ bởi mức độ cực kỳ “hào nhoáng” mà người này xây dựng trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đã xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng trong vụ án lừa đảo này.

Đi lừa đảo nhưng Mr. Pips kêu mình bị mạo danh đi… lừa đảo

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phó Đức Nam lập cộng đồng tài chính mang tên “Mr Pips Trading Chat Group” với số lượng thành viên lên tới hàng chục nghìn người. Sau khi Nam bị bắt, các hội nhóm này không còn truy cập được nữa.

Trước đó, để kết nạp thêm các thành viên tham gia và xuống tiền đầu tư, Nam cùng các đồng phạm tung ra chiêu bài như tặng bộ tài liệu độc quyền dạng “Ebook” chuyên hướng dẫn đầu tư chứng khoán từ A đến Z.

Giá được niêm yết lên tới 2,5 triệu đồng nhưng lại được miễn phí khiến nhiều người tò mò đăng ký. Sau khi để lại thông tin cá nhân về họ tên, số điện thoại, email…, nhân viên của Nam sẽ liên hệ để chào mời đầu tư.

Chiêu Mr. Pips Phó Đức Nam lừa nghìn tỉ: Khoe lãi, tặng E-book, đưa tài khoản lỗ về ‘bờ' - Ảnh 2.

Bộ sách mà đội nhóm Phó Đức Nam lôi kéo nhà đầu tư

Kết luận điều tra cũng chỉ ra công ty trong đường dây của Nam không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín.

Tuy nhiên thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Ngoài việc thuê đội ngũ nhân sự để telesale rầm rộ, Mr. Pips với độ nổi tiếng về sự giàu có, xa hoa trên mạng nên nhiều người cũng chủ động liên hệ trực tiếp với nhân vật này.

Sau khi vụ việc lừa đảo của Phó Đức Nam vỡ lở, trên các diễn đàn, nhiều người phản ánh biết tới Nam là chuyên gia về đầu tư và thường xuyên đăng những video, hình ảnh giàu có trên TikTok và Facebook nên hiếu kỳ, cũng muốn được thành công như vậy.

Ngoài ra, để lấy lòng tin và khẳng định mình không lừa đảo, trang mạng xã hội của Nam còn thường xuyên cảnh báo nhà đầu tư việc nhiều đối tượng mạo danh Mr. Pips để đi lừa đảo đầu tư tiền ảo, chứng khoán, ngoại hối…

Cam kết chắc chắn lãi, bao lỗ 100% – dấu hiệu lừa đảo điển hình

Cách thức điển hình mà các đối tượng lừa đảo trong đầu tư thường làm đó là “khoe giàu, lãi, bao lỗ”. Trong vụ Mr. Pips, các đối tượng cũng sử dụng cách thức này.

“Giao dịch thua lỗ lâu năm, đưa tài khoản cho anh Pips kéo nhân đôi chỉ trong 1 ngày”, một dòng trạng thái của Phó Đức Nam dùng để câu kéo.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Trần Phục, chủ tịch HĐQT công ty chuyên đào tạo tài chính, chứng khoán AzFin Việt Nam, cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những lời mời đầu tư chắc chắn lãi.

Ông Phục cũng nhận thấy các kênh đầu tư ở Việt Nam chưa đa dạng, trong khi mức độ hiểu biết tài chính của đa số người dân còn chưa cao. Do vậy, với những lời hứa “bao lỗ” hoặc “cam kết lãi 100%” vẫn được nhiều đối tượng đem ra làm chiêu bài dụ dỗ.

Theo ông Huỳnh Hoàng Phương – cố vấn mảng quản lý gia sản của FIDT, ngoài lý do thiếu hiểu biết và cả lòng tham dẫn đến bị lừa, gốc rễ của nhiều vụ lừa đảo thời gian qua cũng đến từ việc thiếu các kênh đầu tư, trong khi lãi suất ngân hàng về mức rất thấp.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra giấy tờ pháp lý của công ty dự định hợp tác đầu tư hay ủy thác, và các nhân viên môi giới (bắt buộc có chứng chỉ hành nghề).

Sự nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin của nhà đầu tư khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra vẫn là giải pháp quan trọng.



Nguồn: https://tuoitre.vn/chieu-mr-pips-pho-duc-nam-lua-nghin-ti-khoe-lai-tang-e-book-dua-tai-khoan-lo-ve-bo-20241211175246997.htm

Cùng chủ đề

Khởi tố đối tượng ‘thông chốt’ nồng độ cồn, tông bị thương cảnh sát giao thông ở Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố nam thanh niên trong vụ việc tăng ga, đâm thẳng vào CSGT. Chiều nay (27/3) Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam (SN 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về...

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc Báo Đại Đoàn Kết từng phản ánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bà Phùng Thị Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tom Tourism, sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố giác bà Hiền có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với lời hứa làm thủ tục đưa người sang Úc và Canada. ...

Sếp một công ty nghìn tỉ trên sàn từ nhiệm sau bê bối cờ bạc

Công ty cổ phần Phú Tài đã nhận được đơn từ nhiệm từ ông Đỗ Xuân Lập - thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thông tin nêu trên được Công ty cổ phần Phú Tài (PTB) công bố hôm nay (25-3).Đơn từ...

Bất ngờ lời khai của nhóm học sinh ném đá vỡ kính tàu SE1 chạy qua Quảng Ngãi

Ngày 17/3, Công CP Đường sắt Nghĩa Bình, Cục CSGT - Bộ Công an, Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với nhóm học sinh ném đá làm vỡ kính chắn gió tàu SE1 ngày 16/3. ...

Làm méo miệng, sái quai hàm khách, 7 người ở thẩm mỹ viện Gangwhoo bị khởi tố

Ngày 10-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố 7 bị can liên quan vụ án 'lừa dối khách hàng' xảy ra tại thẩm mỹ viện Gangwhoo, TP Thanh Hóa. Bảy bị can bị khởi...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hai người phụ nữ hiếm hoi trong lịch sử từng được trao huy chương Fields

Trong số 64 nhà toán học được trao huy chương Fields ở lĩnh vực toán học chỉ có hai người phụ nữ. Đó là nhà toán học người Iran Maryam Mirzakhani và nhà toán học người Ukraine Maryna Viazovska. Đến năm 2022, nhà toán...

Tuyển giáo viên trước sáp nhập đơn vị hành chính: Nơi tự tạm dừng, nơi tiếp tục tuyển

Tại tỉnh Ninh Thuận có huyện tiếp tục tuyển giáo viên để đảm bảo việc dạy học, nhưng có nơi lại tạm dừng vì lý do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Ngược lại, UBND huyện Ninh Phước cũng đã có thông...

Sữa tăng trưởng chiều cao có thật sự cần thiết cho con?

Các diễn viên, MC quảng cáo đã khẳng định như "đinh đóng cột" là con họ và những người quen biết sử dụng sữa này đã giúp tăng chiều cao 3-5cm sau 3 tháng? Không có chuyện ấy đâu. Uống sữa thông thường, bổ...

Vì sao ly hôn tập trung ở thành phố lớn?

Theo báo cáo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê vừa được công bố cho thấy TP.HCM có tỉ lệ ly hôn, ly thân cao nhất cả nước với 263.000 người, đứng sau là Hà Nội với hơn 146.000 người. ...

Đừng tự nuốt ‘chén đắng’ do gian dối thi cử

Nhiều quảng cáo về chuyện thi hộ các chứng chỉ tiếng Anh, trong đó có nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín đang công khai trên mạng. "Thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ. Thanh toán khi biết điểm. PTE-IELTS-TOEIC. Cam kết đạt mục tiêu,...

Bài đọc nhiều

Đà Nẵng: Du lịch Tết Ất Tỵ 2025, lượng khách tăng mạnh

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đánh dấu một mùa du lịch sôi động tại Đà Nẵng khi thành phố đón hơn 469.000 lượt khách, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 228.000 lượt, tăng mạnh 29%, còn khách nội địa đạt hơn 241.000 lượt. Doanh thu từ du lịch cũng đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm trước.Chăm lo tết cho người dânTheo UBND TP....

Singapore hút hơn 1 triệu lượt khách quốc tế nhờ các đêm nhạc

Theo Tổng Cục Du lịch Singapore, các đêm trình diễn của các ngôi sao giải trí hạng A vào năm 2024 đã thúc đẩy ngành du lịch và nền kinh tế của Singapore đáng kể. Thống kê của ngành du lịch đảo quốc cho thấy Singapore Sports Hub đã thu hút hơn một triệu du khách trong quý đầu tiên của năm...

Ứng dụng thuế eTax Mobile kết nối 23 ngân hàng

(NLĐO) – Chi cục Thuế khu vực II cho biết ứng dụng eTax Mobile đã liên kết với nhiều ngân hàng và có chức năng hỗ trợ cá nhân quyết toán thuế. ...

Giá USD lao dốc, dự báo mới nhất về tỉ giá tại Việt Nam

(NLĐO) - Giá USD ngân hàng được dự báo có thể chạm 26.000 đồng nhưng đang có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ tiền đồng ...

Đã đủ cơ sở pháp lý, sẽ làm ngay?

Bộ Công Thương vừa có báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Tại báo cáo này, Bộ Công Thương tiếp tục đưa ra hai trường hợp mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn thuộc...

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư trú ẩn vào các cổ phiếu nào?

Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay, nhà đầu tư không nên hoảng loạn, có thể tìm kiếm nơi “trú ẩn” bằng cách đầu tư vào các công ty hàng đầu, có nội lực để chống chọi được với khủng hoảng. Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư "trú ẩn" vào các cổ phiếu nào?Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay,...

Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồng

Sabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồngSabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Công ty cổ...

Tiết lộ thù lao lãnh đạo loạt ngân hàng, nơi lãi nhất hệ thống trả thu nhập sếp ra sao?

Nhiều ngân hàng công bố báo cáo tài chính năm 2024 qua kiểm toán. Báo cáo minh bạch các khoản thù lao, thu nhập lãnh đạo quản lý được nhận năm ngoái. Chủ tịch LPBank không nhận thù lao 2 năm liềnTại LPBank, ông...

Con trai chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bán hết cổ phiếu SSI

Ông Nguyễn Duy Linh - con trai chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng - đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu SSI nắm giữ theo hình thức thỏa thuận. Tại báo cáo vừa gửi Ủy ban Chứng khoán, ông Nguyễn Duy Linh cho...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai kế hoạch đột phá khoa học công nghệ

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy mới ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNNMT với những mục tiêu cụ thể về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam. 30/03/2025 21:29 (PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy mới ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-BNNMT với những mục tiêu cụ thể về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam. ...

Mới nhất

Sóc Trăng: Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải Trần Đề 2025

VHO - Ngày 18.4, tại thị trấn Trần Đề, UBND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải thị trấn Trần Đề. Lãnh đạo UBND huyện Trần Đề cũng cho biết, sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt  Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa...

Tin tức doanh nghiệp-NCV Games chính thức công bố phát hành dự án ‘bom tấn’ Lineage 2M

Bom tấn MMORPG Lineage 2M sẽ được NCV Games - liên doanh giữa VNGGames và NCSOFT - phát hành chính thức vào ngày 20/5/2025 trên đồng thời các nền tảng: iOS, Android và PC thông qua ứng dụng hỗ trợ Purple Launcher. Sản phẩm sẽ được phát hành rộng rãi tại 6 thị trường Đông Nam Á: Thái...

Tin tức doanh nghiệp-AI: Đòn bẩy giúp Ngành Tài chính

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ quan trọng giúp các tổ chức tài chính và ngân hàng tại Việt Nam tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo  an toàn cho khách hàng  trong thời đại số.Đơn giản hóa trải nghiệm khách hàngTrước những yêu cầu...

Tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ, doanh thu tăng 22%, đột phá về AI

(Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 03 tháng 4 năm 2025) – Công ty Cổ phần VNG (VNG) vừa công bố kết quả tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu thuần ấn tượng 22%, đạt...

Mới nhất