Trang chủKinh tếCông nghiệp - Xây dựngCảnh báo đỏ về đầu tư tiền ảo

Cảnh báo đỏ về đầu tư tiền ảo

Các cơ quan chức năng và chuyên gia liên tục phát đi cảnh báo đỏ về những rủi ro từ đầu tư tiền ảo.

Các cơ quan chức năng và chuyên gia liên tục phát đi cảnh báo đỏ về những rủi ro từ đầu tư tiền ảo.





Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về công nghệ, các khái niệm liên quan tới tiền ảo và cẩn trọng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo

Liên tiếp cảnh báo

Gần đây, trên các hội, nhóm, trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết và bình luận về đồng tiền ảo Pi Network. Đặc biệt, việc Pi Network được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền ảo đã tạo tâm lý phấn khích trong cộng đồng những người “đào” Pi. Sau 2 tuần kể từ khi được niêm yết trên các sàn giao dịch, giá đồng Pi hiện dao động quanh mức 1,8 USD (khoảng 46.000 đồng) và từng có thời điểm chạm mốc 3 USD (khoảng 76.000 đồng).

Công an TP. Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư và giao dịch tiền ảo Pi Network. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tiền ảo nói chung và đồng tiền ảo Pi nói riêng chưa được coi là tài sản. Do đó, những vụ việc, vấn đề phát sinh, tranh chấp liên quan đến các hoạt động giao dịch đồng tiền ảo, đồng Pi rất rủi ro, khó được pháp luật bảo vệ, xử lý.

Một số đối tượng có thể lợi dụng đồng tiền ảo Pi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, như tạo ra các đồng tiền ảo giả mạo Pi, huy động vốn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, các đối tượng xấu còn tạo ứng dụng giả mạo Pi Network để thu thập trái phép dữ liệu của người dùng, truy cập bất hợp pháp nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tiền ảo trong các giao dịch mua, bán tiền ảo Pi.

Cùng với đó, Công an các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Đồng Nai, Bạc Liêu… cũng vừa phát đi cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo hoặc giả mạo các sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản.

Những cảnh báo này được đưa ra sau hàng loạt vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo bị cơ quan công an triệt phá.

Mới nhất, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo hoạt động xuyên quốc gia. Số lượng người bị lừa lên đến hơn 2.000 người, với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Trước đó, Công an TP. Hà Nội khởi tố điều tra vụ án Công ty Triệu Nụ Cười lôi kéo khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng tiền lượng tử QFS với giá trị hàng trăm tỷ đồng…

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại “Tam giác vàng” (tỉnh Bokeo, Lào). Nhóm tội phạm này chủ yếu giả danh doanh nhân thành đạt, dụ dỗ người dân đầu tư vào đồng tiền ảo do chúng lập ra. Nhiều nạn nhân sa bẫy, có nạn nhân bị chiếm đoạt 18,6 tỷ đồng.

Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024, cứ 220 người dùng thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến (tỷ lệ 0,45%). Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng. Liên quan đến lừa đảo tiền ảo, theo Chainalysis (công ty phân tích blockchain của Mỹ), ước tính ban đầu, các ví điện tử liên quan đến lừa đảo đã kiếm được 9,9 tỷ USD trong năm 2024 và dự đoán con số này có thể tăng lên mức kỷ lục 12,4 tỷ USD trong năm 2025. Các vụ lừa đảo chủ yếu xuất phát từ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á và có dấu hiệu hoạt động ngày càng phân tán.

Cẩn trọng với “miếng pho mát tiền ảo”

Ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam cho hay, đầu tư vào tiền mã hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi tại Việt Nam, tiền mã hóa chưa có tính pháp lý, chưa có cơ quan quản lý để kiểm soát gian lận, thao túng thị trường, tức là chưa được bảo vệ bởi pháp luật. Nhà đầu tư cần tìm hiểu rất kỹ về công nghệ, phải có kỹ năng sử dụng các loại ví và các khái niệm liên quan tới tiền ảo.

“Nhà đầu tư cần cẩn trọng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo”, ông Đặng Minh Tuấn khuyến cáo.

Năm 2024, Việt Nam xếp thứ 5 thế giới về mức độ quan tâm đến tài sản số, đứng thứ 3 toàn cầu về sử dụng các nền tảng giao dịch quốc tế và xếp thứ 6 về khối lượng giao dịch trên các nền tảng phi tập trung.

Hiện có 17 triệu người Việt Nam sở hữu tài sản số, tổng giá trị thị trường vượt 100 tỷ USD, giao dịch tài sản số không chính thức đang tạo ra một nền kinh tế ngầm khổng lồ.

(Nguồn: Thống kê của Chainalysis)

Theo ông Trần Huyền Dinh, Sáng lập AlphaTrue, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức vững chắc và nâng cao cảnh giác trước khi giao dịch tài sản mã hóa. Trước khi tham gia, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về các loại tài sản mã hóa, cách thức vận hành của công nghệ blockchain, kỹ thuật bảo mật và đặc điểm của từng loại tài sản để quản lý an toàn và giảm rủi ro. Bên cạnh đó, cần cẩn trọng với những lời mời chào đầu tư cam kết lợi nhuận cao, vì đây có thể là dấu hiệu lừa đảo; cần kiểm tra thông tin từ nguồn uy tín và tránh rơi vào tâm lý “fomo” (sợ bỏ lỡ cơ hội).

“Hiện tại, trong một thị trường thiếu pháp lý, người dùng có nguy cơ bị lừa đảo hoặc gặp rủi ro mất tài sản. Theo đó, luật hóa tài sản số không chỉ mang lại sự an tâm cho người dân khi tham gia giao dịch, mà còn củng cố niềm tin của họ vào công nghệ blockchain và các ứng dụng liên quan”, ông Dinh kiến nghị.

Đề cập vấn đề pháp lý, luật sư Bùi Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, nhiều quốc gia cũng chưa thể hiện quan điểm rõ ràng đối với loại tài sản số, nên để định hình một khung pháp lý cần rất thận trọng. Tuy nhiên, cần thiết phải có khung pháp lý để quản lý, bởi hoạt động giao dịch, mua bán, đầu tư tiền số đang diễn ra hàng ngày. Khung pháp lý cho tiền ảo, tài sản ảo được xây dựng sẽ là cơ sở để quản lý các giao dịch liên quan, bảo đảm các yếu tố về nghĩa vụ thuế, giải quyết các tranh chấp, hạn chế tình trạng lừa đảo. Việc này cũng giúp ngăn chặn rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố qua giao dịch tiền mã hóa.

Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ban hành ngày 1/3/2025, Thủ tướng Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất, trình Chính phủ ngay trong tháng 3/2025 về khung pháp lý quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh và hiệu quả. Khung pháp lý sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để tránh các tác động tiêu cực đến nền kinh tế và các vấn đề xã hội, đồng thời giúp đóng góp giá trị cho kinh tế đất nước.





Nguồn: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html

Cùng chủ đề

Lòng tham và cạm bẫy

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin TikToker N.N.A (Happi Mommi, SN 1995) bị tố lừa đảo khi từng kêu gọi cộng đồng đầu tư vào một dự án tiền ảo. ...

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá vào Việt Nam, gần 1 tỷ USD gây lo ngại lớn

Tài sản số, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, xuyên biên giới, phi tập trung rất dễ bị tội phạm lợi dụng. Do đó, cần có chế tài xử lý nghiêm với sàn không tuân thủ, có thể rút giấy phép, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu liên quan đến tài trợ khủng bố. Gần trăm tỷ USD tiền mã hóa chảy vào Việt Nam Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các...

TikToker dồn dập bị phụ nữ tố lừa đảo sau khi đăng bài truyền cảm hứng cho phụ nữ

TikToker N.N.A. được nhiều chị em yêu thích thông qua các video chia sẻ hành trình nuôi dạy con và cuộc sống thú vị. Nhưng sau một bài 'truyền cảm hứng' trên Facebook, cô bị nhiều người tố có quá khứ lừa đảo, quỹ Dragon Capital bị vạ lây. ...

Dragon Capital dính lùm xùm về cuộc thi “Khi phụ nữ đầu tư”

(NLĐO) – Dragon Capital Việt Nam khẳng định không tham gia vào các hoạt động tài chính cá nhân hay các giao dịch trong quá khứ của bất kỳ người dự thi nào. ...

Việt Nam và Singapore hợp tác nâng cao năng lực quản lý thị trường vốn và tài sản số

Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) đã thống nhất hợp tác về nâng cao năng lực trong việc quản lý, giám sát thị trường vốn và tài sản số. Cơ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Nhà đầu tư cam kết thực hiện, theo đuổi các dự án

Tròn 1 năm sau ký kết bản ghi nhớ đầu tư về dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng tại huyện Vân Canh, Tập đoàn Nexif Ratch Energy đã tiến hành đo gió, đang xúc tiến các thủ tục để đấu thầu dự án. Bình Định: Nhà đầu tư cam kết thực hiện, theo đuổi các dự ánTròn 1 năm sau ký kết bản ghi nhớ đầu tư về dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng tại huyện...

Kiến trúc đô thị Đà Nẵng từ góc nhìn các dự án bất động sản

Kiến trúc đô thị Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Trong đó, các dự án bất động sản lớn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, định hướng, định hình hệ thống kiến trúc, góp phần tạo ra một diện mạo hiện đại cho đô thị Đà Nẵng. Kiến trúc đô thị Đà Nẵng từ góc nhìn các dự án bất động sảnKiến trúc đô thị Đà...

Tìm giải pháp đa đạng hóa thị trường xuất khẩu

Các giải pháp đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp đang làm không chỉ nhằm ứng phó với tình thế trước mắt. Các giải pháp đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp đang làm không chỉ nhằm ứng phó với tình thế trước mắt. Doanh nghiệp Việt đang tỏa đi khắp thế giới Tháng tới, khoảng 150 doanh nghiệp Việt...

Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư trú ẩn vào các cổ phiếu nào?

Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay, nhà đầu tư không nên hoảng loạn, có thể tìm kiếm nơi “trú ẩn” bằng cách đầu tư vào các công ty hàng đầu, có nội lực để chống chọi được với khủng hoảng. Cuộc chiến thuế quan, nhà đầu tư "trú ẩn" vào các cổ phiếu nào?Các chính sách thuế quan thường thay đổi nhanh và trong bối cảnh như hiện nay,...

Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồng

Sabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Sabeco sẽ tăng cổ tức lên 50%, đặt mục tiêu lợi nhuận 4.835 tỷ đồngSabeco dự kiến trình lên cổ đông kế hoạch doanh thu giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8% trong năm 2025. Công ty cổ...

Bài đọc nhiều

Tập đoàn Adani (Ấn Độ) muốn đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam

Tập đoàn Adani (Ấn Độ) muốn đầu tư nhiều dự án tại Việt NamTập đoàn Adani - một trong những tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) với tổng vốn dự kiến 2 tỷ USD và muốn đầu tư thêm vào một số dự án lớn của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và...

Giá kim loại đồng ngày 16/11: tăng nhẹ

Đồng ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,6% lên 9.042 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tháng vào thứ Năm. Giá đã giảm hơn 4% trong tuần. Hợp đồng đồng tháng 12 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) cao hơn 0,3% ở mức 73.860 Nhân dân tệ (10.215,06 USD)/tấn, nhưng đã giảm 4,6% trong tuần. Đồng USD đang hướng đến tuần tốt nhất trong...

Trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu công nghiệp quy mô lớn nhất Cần Thơ

Dự án có quy mô diện tích 540,58 ha, tổng vốn đầu tư 308,218 triệu USD. Đây là dự án khu công nghiệp có quy mô diện tích cũng như vốn đầu tư lớn nhất trên địa bàn TP. Cần Thơ tính tới thời điểm hiện tại. Sáng ngày 6/2, UBND TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố - trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và Giấy...

Chính thức công bố triển khai Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Sáng ngày 11/11/2023 tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – đã chính thức công bố triển khai Thành phố...

Cùng chuyên mục

Nhà đầu tư cam kết thực hiện, theo đuổi các dự án

Tròn 1 năm sau ký kết bản ghi nhớ đầu tư về dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng tại huyện Vân Canh, Tập đoàn Nexif Ratch Energy đã tiến hành đo gió, đang xúc tiến các thủ tục để đấu thầu dự án. Bình Định: Nhà đầu tư cam kết thực hiện, theo đuổi các dự ánTròn 1 năm sau ký kết bản ghi nhớ đầu tư về dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng tại huyện...

Hành trang đưa Đà Nẵng bước vào kỷ nguyên mới

Vượt qua bao thăng trầm, Đà Nẵng đã xây dựng thành công thương hiệu đầu tàu kinh tế của khu vực miền Trung. Không thỏa mãn với thành quả đạt được, Đà Nẵng đang viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới. Vượt qua bao thăng trầm, Đà Nẵng đã xây dựng thành công thương hiệu đầu tàu kinh tế của khu vực miền Trung. Không thỏa mãn với thành quả đạt được, Đà Nẵng đang viết...

Nửa thế kỷ kiến tạo kỳ tích phát triển

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, Đà Nẵng đã vươn mình trở thành đô thị lớn, năng động của đất nước và sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới đầy kỳ vọng. Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, Đà Nẵng đã vươn mình trở thành đô thị lớn, năng động của đất nước và sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới đầy kỳ vọng. ...

Vinhomes mở bán phân khu The Komorebi ở Vũ Yên

(Dân trí) - Phân khu The Komorebi - quần thể sống và nghỉ dưỡng theo chuẩn Nhật thuộc Vinhomes Royal Island vừa được mở bán. Thị trường bất động sản Hải Phòng thêm nhộn nhịp với nhiều ưu đãi. Sức hút của "Nhật Bản thu nhỏ" Ngày 29/3, Vinhomes mở bán phân khu chuẩn Nhật The Komorebi ở Vũ Yên. Hơn 1.000 nhà đầu tư và khách hàng từ Hải Phòng và các tỉnh, thành lân cận đã có mặt.Nơi đây...

Trình Thủ tướng chấp thuận thí điểm sử dụng cát biển san lấp Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật được chủ dự án đề xuất. Trình Thủ tướng chấp thuận thí điểm sử dụng cát biển san lấp Khu công nghiệp VSIP Cần ThơUBND TP. Cần Thơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp...

Mới nhất

Tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ, doanh thu tăng 22%, đột phá về AI

(Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 03 tháng 4 năm 2025) – Công ty Cổ phần VNG (VNG) vừa công bố kết quả tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu thuần ấn tượng 22%, đạt...

Tin tức doanh nghiệp-Bắt nhịp kỷ nguyên công nghệ, nhiều đơn vị công an triển khai hoạt động trên không gian số

Hàng loạt đơn vị công an trên cả nước đang tiên phong ứng dụng Zalo Official Account (OA) và Zalo Mini App để kết nối với người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số.Đây là bước đi thiết thực, thể hiện tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ...

Báo cáo-Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024

VNG Snapshot FY.2024 trình bày tóm lược các chỉ số tài chính và những thông tin xoay quanh hiệu quả hoạt động, chiến lược kinh doanh của VNG, các mảng sản phẩm cho năm tài chính 2024.Trong năm 2024, bên cạnh việc đẩy mạnh các mũi nhọn chiến lược như AI, VNG tiếp tục đảm bảo trách nhiệm...

Tin tức doanh nghiệp-VNG được vinh danh tại Lễ tôn vinh & Phong đẳng cấp Thể thao điện tử 2025

Ngày 06/04/2025, VNG đã nhận bằng khen của Ủy ban Olympic nhờ những nỗ lực nổi bật trong việc phát triển Thể thao điện tử (eSports) và thúc đẩy phong trào Olympic tại Việt Nam năm 2024. Tại Lễ Tôn vinh & Phong đẳng cấp Thể thao Điện tử 2025 do Hiệp hội Thể thao điện tử Giải trí...

Tin tức doanh nghiệp-VNG lần thứ 3 tham gia Vietnam Game Awards 2025 với 53 đề cử

Tại vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2025, VNGGames và Zalopay đang dẫn đầu với  53 đề cử cùng hơn 320.000 lượt bình chọn từ cộng đồng chỉ trong 3 tuần, khẳng định sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái giải trí và thanh toán số VNG.Cụ thể, Zalopay dẫn đầu hạng mục Kênh thanh toán yêu...

Mới nhất