Trang chủKhoa học - Công nghệCông nghệ sốBinance bị điều tra giao dịch Axie Infinity Shard chưa đăng ký

Binance bị điều tra giao dịch Axie Infinity Shard chưa đăng ký


Axie Infinity Shards (AXS) là mã thông báo ethereum có nguồn gốc từ Axie Infinity, một trò chơi blockchain cho phép người chơi tương tác trong thế giới ảo thông qua thú cưng kỹ thuật số có tên là “Axies”.

Axie được thành lập bởi Sky Mavis PTE LTD (Sky Mavis), ra mắt vào năm 2018. Đội ngũ Sky Mavis có 40 nhân viên toàn thời gian, trong đó bao gồm CEO Nguyễn Thành Trung và COO Aleksander Leonard Larsen, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến Axie, chẳng hạn như phát triển sản phẩm, tiếp thị, thiết kế kỹ thuật số và công nghệ phần mềm.

axie infinity 1024x576.jpg
Người chơi có thể kiếm được AXS khi chơi tựa game blockchain Axie Infinity

Người chơi trò chơi Axie có thể kiếm được AXS khi chơi game và sử dụng đồng tiền này để mua vật phẩm trong trò chơi.

AXS cũng có thể được đặt cược thông qua Axie. Tổng nguồn cung cấp mã thông báo AXS là 270 triệu với hơn 100 triệu đang lưu hành.

Vào năm 2020, Sky Mavis huy động được khoảng 864.000 USD thông qua đợt chào bán cho “các nhà đầu tư chiến lược”.

Cùng năm, Sky Mavis đã tiến hành bán AXS công khai, phân phối thành công 29,7 triệu mã thông báo AXS, thu về 2,9 triệu USD.

Mã thông báo này được giao dịch trên nền tảng Binance kể từ tháng 10/2020 tại Mỹ sau đó một tháng. 

Tại thời điểm bán AXS lần đầu, nền tảng Axie vẫn chưa hoàn thiện và mặc dù một số tính năng của nền tảng đã được triển khai từ năm 2020, nhưng những tính năng khác vẫn đang trong giai đoạn phát triển cho đến ngày nay.

Trước đó, Changpeng Zhao (CZ), CEO Binance đã nhận tội rửa tiền và từ chức sàn giao dịch tiền điện tử, như một phần trong thoả thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ.

CZ và những người khác bị cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng, không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền và cố ý vi pham các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra.

Được doanh nhân gốc Trung Quốc sáng lập vào năm 2017, Binance từ vô danh trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ trong vài tuần.

Cho đến ngày nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trên toàn cầu, xử lý hàng tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi năm.

Sàn giao dịch đã thực hiện một cách tiếp cận tích cực để tăng trưởng, nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu thường xuyên mà không cần xin phép trước.

Trong khi công ty mẹ của nó có trụ sở tại Quần đảo Cayman, Binance không có một trụ sở toàn cầu duy nhất và Zhao thường xuyên chống lại các lời kêu gọi làm như vậy, nói rằng ông muốn nền tảng này chạy trên mô hình hoạt động “phi tập trung”.

Vào năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cấm Binance hoạt động tại quốc gia này. Gần đây, Binance đã loại bỏ kế hoạch theo đuổi giấy phép đầy đủ của Anh sau khi cơ quan quản lý cho biết các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và khách hàng của họ không đáp ứng các yêu cầu.

CZ nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

CZ nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

Theo tài liệu tòa án, Changpeng Zhao (còn được biết tới là CZ) nhận tội rửa tiền và từ chức CEO Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới như một phần trong thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ.

Binance đối mặt với cuộc điều tra mới từ chính phủ Mỹ

Binance đối mặt với cuộc điều tra mới từ chính phủ Mỹ

Chính phủ Mỹ đang nghi ngờ sàn giao dịch Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này đối với Nga.

Chợ tiền mã hoá bất hợp pháp và “đánh bạc” trên Binance

Chợ tiền mã hoá bất hợp pháp và “đánh bạc” trên Binance

Người dùng có thể dùng tiền thật mua bán thoải mái tiền mã hoá trên Binance và chọn chế độ đầu tư Chiến đấu không khác gì “đánh bạc”.



Nguồn

Cùng chủ đề

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá vào Việt Nam, gần 1 tỷ USD gây lo ngại lớn

Tài sản số, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, xuyên biên giới, phi tập trung rất dễ bị tội phạm lợi dụng. Do đó, cần có chế tài xử lý nghiêm với sàn không tuân thủ, có thể rút giấy phép, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu liên quan đến tài trợ khủng bố. Gần trăm tỷ USD tiền mã hóa chảy vào Việt Nam Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các...

Tiền số đón tin mới từ Bộ Tài chính, các bộ phối hợp chặn rủi ro

Dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa đã được trình. Bên cạnh những tín hiệu về việc cởi mở hơn với tài sản mã hoá, cơ quan nhà nước cũng đặt ra nhiều vấn đề để hạn chế mặt trái của loại hình này. TS Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch liên minh Blockchain Việt Nam, dẫn số liệu thống kê của một số tổ chức cho thấy dòng...

Khuyến khích đầu tư, phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam

(PLVN) - Bộ Tài chính mới trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa, trong đó có một số đề xuất đáng chú ý liên quan đến thuế. 22/03/2025 07:06 Các giao dịch tiền số trong giai đoạn đầu dự kiến sẽ có ưu đãi về thuế. (Ảnh minh họa) (PLVN) - Bộ Tài chính mới trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí...

Việt Nam cần sớm triển khai đồng tiền số do Chính phủ phát hành

Theo chuyên gia, việc đưa đồng tiến số do Chính phủ phát hành (CDBC) vào vận hành sẽ tạo nền tảng cho các giao dịch trên sàn tiền số, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi với các loại tiền số trên thế giới. Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, hoàn thiện hồ sơ nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa, báo...

Thủ tướng yêu cầu trình cơ chế quản lý tài sản ảo, tài sản mã hoá trước 13/3

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 13/3, Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Trong công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ban hành ngày...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Danh sách học sinh các tỉnh lọt đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2025

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Theo đó, có 37 học sinh lọt vào danh sách này. Từ ngày 25 - 27/3, Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 187 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên...

Nghệ sĩ Việt viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – tác giả ‘Cô gái Sài Gòn đi tải đạn’

Lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Các nghệ sĩ Việt ở nhiều thế hệ đến tiễn biệt ông. Lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Các nghệ sĩ Việt ở nhiều thế hệ đến tiễn biệt ông. Chiều 30/3, lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ diễn ra trang trọng, ấm áp tại Nhà tang lễ...

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món rau ngon nhất thế giới

Rau muống xào tỏi mới đây đã được vinh danh là một trong 100 món rau ngon nhất thế giới, theo chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas. Theo đó, món ăn dân dã của Việt Nam được đánh giá 4,3/5 sao và đứng thứ 24 trong danh sách. Taste Atlas mô tả rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phù hợp với những người ăn chay. Tuy chỉ sử dụng những nguyên...

Xem lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông các ngân hàng

Mùa Đại hội cổ đông thường niên của các ngân hàng thương mại đã bắt đầu, tập trung chủ yếu trong tháng 4/2025. Đến nay, các ngân hàng TMCP đã chốt ngày tổ chức đại hội. Các ngân hàng VIB, Nam A Bank và NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần lượt vào các ngày 27, 28 và 29/3.  Theo đó, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VIB đã thông qua kế...

Vietlott lại tìm được vé số trúng độc đắc gần 57 tỷ đồng

Một tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 trị giá gần 57 tỷ đồng vừa được Vietlott tìm ra. Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.334 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (30/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá   56.741.982.500 đồng...

Bài đọc nhiều

Một AI của Trung Quốc tăng cường sức tấn công của drone, ra lệnh tấn công radar đối phương

Đo là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển có thể ra lệnh cho máy bay không người lái quân sự tấn công hệ thống radar của đối phương.

Google cảnh báo tài khoản cloud có thể bị hack để đào tiền ảo

Trong một báo cáo mang tên “Threat Horizons” mới được phát hành, Đội Hành động An ninh mạng của Google (GCAT) đã cung cấp nhiều thông tin cụ thể về việc các tài khoản Google Cloud bị hack và sử dụng để đào tiền mã hóa. Báo cáo này có mục đích công khai thông tin nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp bảo đảm an ninh môi trường điện toán đám mây của mình. Đào tiền...

Gỡ bỏ ngay 3 ứng dụng độc hại này nếu không muốn mất tiền

Các chuyên gia vừa phát hiện ra 3 ứng dụng độc hại chứa mã độc ngân hàng Medusa có thể đánh cắp tiền trong tài khoản của người dùng.

Gần 1 triệu thuê bao di động sẽ bị thu hồi sau ngày 15/5

Đến ngày 15/5, những thuê bao di động có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chưa được chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi.

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp Nhà nước phải xông pha hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng

DNVN - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng, ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước phải xông pha hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng. ...

33,3% dân số ở Hàn Quốc sử dụng AI tạo sinh

Theo khảo sát của Chính phủ Hàn Quốc, 33,3% dân số đã sử dụng AI tạo sinh như ChatGPT trong năm 2024.

Phát triển dữ liệu để đưa Việt Nam trở thành quốc gia số

Chuyển đổi số, với dữ liệu là trung tâm đang làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và phát triển. Việt Nam cần làm gì để tiếp cận cơ hội này?.

Mới nhất

Xung lực mới cho nền kinh tế, VIMC và PVN chính thức hợp tác chiến lược toàn diện – Tổng công ty Hàng hải...

Ngày 18/6/2025 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa hai đơn vị hàng...

Acecook Việt Nam tiếp sức 8.000 runners tại Water Run 2025 thành phố Hồ Chí Minh

Acecook Việt Nam tiếp sức 8.000 runners tại Water Run 2025 thành phố Hồ Chí Minh Acecook Việt Nam mang đến trải nghiệm ẩm thực sáng tạo tại Water Run 2025: Mì Ly Modern, Kem...

Cô bé mồ côi bị u máu, bật khóc kể về hoàn cảnh gia đình trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Trong tập 139 của chương trình Mái ấm gia đình Việt, MC Thanh Thảo...

VIMC lần đầu tiên lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune 2025 – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-VIMC

Ngày 17/6/2025, Tạp chí Fortune công bố Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 – danh sách thường niên các doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất Đông Nam Á. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng, trở thành doanh nghiệp hàng hải đầu tiên của...

SHB ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA: An tâm trong mọi giao dịch

Việc triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA tới khách hàng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sau hơn 32 năm phát triển, nhằm tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ đa...

Mới nhất