Trang chủKhoa học - Công nghệCông nghệ sốBinance bị điều tra giao dịch Axie Infinity Shard chưa đăng ký

Binance bị điều tra giao dịch Axie Infinity Shard chưa đăng ký


Axie Infinity Shards (AXS) là mã thông báo ethereum có nguồn gốc từ Axie Infinity, một trò chơi blockchain cho phép người chơi tương tác trong thế giới ảo thông qua thú cưng kỹ thuật số có tên là “Axies”.

Axie được thành lập bởi Sky Mavis PTE LTD (Sky Mavis), ra mắt vào năm 2018. Đội ngũ Sky Mavis có 40 nhân viên toàn thời gian, trong đó bao gồm CEO Nguyễn Thành Trung và COO Aleksander Leonard Larsen, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến Axie, chẳng hạn như phát triển sản phẩm, tiếp thị, thiết kế kỹ thuật số và công nghệ phần mềm.

axie infinity 1024x576.jpg
Người chơi có thể kiếm được AXS khi chơi tựa game blockchain Axie Infinity

Người chơi trò chơi Axie có thể kiếm được AXS khi chơi game và sử dụng đồng tiền này để mua vật phẩm trong trò chơi.

AXS cũng có thể được đặt cược thông qua Axie. Tổng nguồn cung cấp mã thông báo AXS là 270 triệu với hơn 100 triệu đang lưu hành.

Vào năm 2020, Sky Mavis huy động được khoảng 864.000 USD thông qua đợt chào bán cho “các nhà đầu tư chiến lược”.

Cùng năm, Sky Mavis đã tiến hành bán AXS công khai, phân phối thành công 29,7 triệu mã thông báo AXS, thu về 2,9 triệu USD.

Mã thông báo này được giao dịch trên nền tảng Binance kể từ tháng 10/2020 tại Mỹ sau đó một tháng. 

Tại thời điểm bán AXS lần đầu, nền tảng Axie vẫn chưa hoàn thiện và mặc dù một số tính năng của nền tảng đã được triển khai từ năm 2020, nhưng những tính năng khác vẫn đang trong giai đoạn phát triển cho đến ngày nay.

Trước đó, Changpeng Zhao (CZ), CEO Binance đã nhận tội rửa tiền và từ chức sàn giao dịch tiền điện tử, như một phần trong thoả thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ.

CZ và những người khác bị cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng, không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền và cố ý vi pham các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra.

Được doanh nhân gốc Trung Quốc sáng lập vào năm 2017, Binance từ vô danh trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ trong vài tuần.

Cho đến ngày nay, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trên toàn cầu, xử lý hàng tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi năm.

Sàn giao dịch đã thực hiện một cách tiếp cận tích cực để tăng trưởng, nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận trên toàn cầu thường xuyên mà không cần xin phép trước.

Trong khi công ty mẹ của nó có trụ sở tại Quần đảo Cayman, Binance không có một trụ sở toàn cầu duy nhất và Zhao thường xuyên chống lại các lời kêu gọi làm như vậy, nói rằng ông muốn nền tảng này chạy trên mô hình hoạt động “phi tập trung”.

Vào năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cấm Binance hoạt động tại quốc gia này. Gần đây, Binance đã loại bỏ kế hoạch theo đuổi giấy phép đầy đủ của Anh sau khi cơ quan quản lý cho biết các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và khách hàng của họ không đáp ứng các yêu cầu.

CZ nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

CZ nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance

Theo tài liệu tòa án, Changpeng Zhao (còn được biết tới là CZ) nhận tội rửa tiền và từ chức CEO Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới như một phần trong thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ.

Binance đối mặt với cuộc điều tra mới từ chính phủ Mỹ

Binance đối mặt với cuộc điều tra mới từ chính phủ Mỹ

Chính phủ Mỹ đang nghi ngờ sàn giao dịch Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này đối với Nga.

Chợ tiền mã hoá bất hợp pháp và “đánh bạc” trên Binance

Chợ tiền mã hoá bất hợp pháp và “đánh bạc” trên Binance

Người dùng có thể dùng tiền thật mua bán thoải mái tiền mã hoá trên Binance và chọn chế độ đầu tư Chiến đấu không khác gì “đánh bạc”.



Nguồn

Cùng chủ đề

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá vào Việt Nam, gần 1 tỷ USD gây lo ngại lớn

Tài sản số, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, xuyên biên giới, phi tập trung rất dễ bị tội phạm lợi dụng. Do đó, cần có chế tài xử lý nghiêm với sàn không tuân thủ, có thể rút giấy phép, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu liên quan đến tài trợ khủng bố. Gần trăm tỷ USD tiền mã hóa chảy vào Việt Nam Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các...

Tiền số đón tin mới từ Bộ Tài chính, các bộ phối hợp chặn rủi ro

Dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa đã được trình. Bên cạnh những tín hiệu về việc cởi mở hơn với tài sản mã hoá, cơ quan nhà nước cũng đặt ra nhiều vấn đề để hạn chế mặt trái của loại hình này. TS Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch liên minh Blockchain Việt Nam, dẫn số liệu thống kê của một số tổ chức cho thấy dòng...

Khuyến khích đầu tư, phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam

(PLVN) - Bộ Tài chính mới trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa, trong đó có một số đề xuất đáng chú ý liên quan đến thuế. 22/03/2025 07:06 Các giao dịch tiền số trong giai đoạn đầu dự kiến sẽ có ưu đãi về thuế. (Ảnh minh họa) (PLVN) - Bộ Tài chính mới trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí...

Việt Nam cần sớm triển khai đồng tiền số do Chính phủ phát hành

Theo chuyên gia, việc đưa đồng tiến số do Chính phủ phát hành (CDBC) vào vận hành sẽ tạo nền tảng cho các giao dịch trên sàn tiền số, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi với các loại tiền số trên thế giới. Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, hoàn thiện hồ sơ nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa, báo...

Thủ tướng yêu cầu trình cơ chế quản lý tài sản ảo, tài sản mã hoá trước 13/3

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 13/3, Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Trong công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ban hành ngày...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Danh sách học sinh các tỉnh lọt đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2025

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Theo đó, có 37 học sinh lọt vào danh sách này. Từ ngày 25 - 27/3, Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 187 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên...

Nghệ sĩ Việt viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – tác giả ‘Cô gái Sài Gòn đi tải đạn’

Lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Các nghệ sĩ Việt ở nhiều thế hệ đến tiễn biệt ông. Lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM). Các nghệ sĩ Việt ở nhiều thế hệ đến tiễn biệt ông. Chiều 30/3, lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ diễn ra trang trọng, ấm áp tại Nhà tang lễ...

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món rau ngon nhất thế giới

Rau muống xào tỏi mới đây đã được vinh danh là một trong 100 món rau ngon nhất thế giới, theo chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas. Theo đó, món ăn dân dã của Việt Nam được đánh giá 4,3/5 sao và đứng thứ 24 trong danh sách. Taste Atlas mô tả rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phù hợp với những người ăn chay. Tuy chỉ sử dụng những nguyên...

Xem lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông các ngân hàng

Mùa Đại hội cổ đông thường niên của các ngân hàng thương mại đã bắt đầu, tập trung chủ yếu trong tháng 4/2025. Đến nay, các ngân hàng TMCP đã chốt ngày tổ chức đại hội. Các ngân hàng VIB, Nam A Bank và NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần lượt vào các ngày 27, 28 và 29/3.  Theo đó, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VIB đã thông qua kế...

Vietlott lại tìm được vé số trúng độc đắc gần 57 tỷ đồng

Một tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 trị giá gần 57 tỷ đồng vừa được Vietlott tìm ra. Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.334 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (30/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá   56.741.982.500 đồng...

Bài đọc nhiều

Galaxy S26 có thể sở hữu tốc độ 5G vượt trội

Nhiều báo cáo trong thời gian gần đây cho biết, Galaxy S26 sẽ được trang bị chip của Qualcomm, nhiều khả năng là Snapdragon 8 Elite 2. Và mới đây, Qualcomm đã tiết lộ một modem mới, X85 có thể được sử dụng trong chip này. Điều đó giúp chúng ta biết được hiệu suất 5G của Galaxy S26. Theo đó, X85 Modem-RF cung cấp tốc độ tải xuống lên đến 12,5Gbps và tốc độ tải lên 3,7Gbps. Tốc...

Gần 1 triệu thuê bao di động sẽ bị thu hồi sau ngày 15/5

Đến ngày 15/5, những thuê bao di động có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chưa được chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi.

Windows 11 24H2 tiếp tục gặp sự cố khiến người dùng đau đầu

Mặc dù mới ra mắt, nhưng bản cập nhật Windows 11 24H2 lại gây không ít phiền toái cho người dùng khi liên tục xuất hiện các lỗi làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trên thiết bị.

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp Nhà nước phải xông pha hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng

DNVN - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng, ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước phải xông pha hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng. ...

33,3% dân số ở Hàn Quốc sử dụng AI tạo sinh

Theo khảo sát của Chính phủ Hàn Quốc, 33,3% dân số đã sử dụng AI tạo sinh như ChatGPT trong năm 2024.

Phát triển dữ liệu để đưa Việt Nam trở thành quốc gia số

Chuyển đổi số, với dữ liệu là trung tâm đang làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và phát triển. Việt Nam cần làm gì để tiếp cận cơ hội này?.

Mới nhất

MISA bắt tay cùng đối tác Mỹ, thúc đẩy giải pháp quản lý nhà hàng tại thị trường “khó tính”

Ngày 28/4/2025, Công ty Cổ phần MISA chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Công ty LUQRA (Mỹ) nhằm đẩy mạnh việc triển khai giải pháp quản lý nhà hàng tại thị trường...

LỢI NHUẬN TĂNG 5,6% TRONG NĂM 2024, SABECO ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 8% TRONG NĂM 2025

TP.HCM – 24/04/2025, tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2025, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã công bố kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2024 vừa qua trên nhiều phương diện. Kết quả này có được nhờ bước đi chiến lược và nỗ lực bền...

VIMC đặt niềm tin vào thế hệ trẻ chuyển đổi trong kỷ nguyên mới – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-VIMC

Nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập VIMC, ngày 18/4, Đoàn Thanh niên VIMC tổ chức Chương trình Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị với đoàn viên thanh niên, với chủ đề: “Tác động của chuyển đổi – chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Phát huy vai trò xung kích trong giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa

VHO - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, chung tay cùng các cấp, ngành, địa phương gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa, các “địa chỉ đỏ” trên địa...

Khởi động dự án nâng cấp, tôn tạo Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại

VHO - Ngày 28.4, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khởi công công trình phụ trợ và khởi động dự án nâng cấp, tôn tạo Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong tại Bến phà II Long Đại ( Quảng Ninh - Quảng Bình). Đây là hoạt động có ý nghĩa...

Mới nhất