Cùng tội danh trên, Viện kiểm sát (VKS) còn đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tài (56 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng (NH) Đông Á Sở giao dịch) và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (54 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc NH Đông Á) mỗi bị cáo từ 2 – 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á – Thái Bình Dương) từ 7 – 8 năm tù.
Bị cáo Trần Phương Bình tại tòa
Như vậy, mức án mà VKS đề nghị thấp hơn so với khung hình phạt mà các bị cáo bị truy tố tại khoản 3, điều 179 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.
Theo đại diện VKS, 2 bị cáo Tài và Vân là người làm công ăn lương, chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Bình mà không được hưởng lợi gì. Bị cáo Bình với vai trò chủ mưu đầu vụ, làm trái quy định về cho vay, tạo điều kiện cho bị cáo Ngọ là người hưởng toàn bộ hơn 980 tỉ đồng.
Tuy nhiên, ngoại trừ bị cáo Ngọ không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, thì 3 bị cáo còn lại ăn năn hối cải, có nhiều giấy khen trong công tác, trong đó bị cáo Bình và Tài đã lớn tuổi. Vì vậy, VKS đã đề nghị tòa tuyên phạt mức án như trên.
Các bị cáo bị cáo buộc vào năm 2007, NH Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Bình đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn NH Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của NH này.
Bị cáo Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của NH Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn NH Đông Á với giá 339 tỉ đồng.
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần NH Đông Á nêu trên đến hạn trả nợ, bị cáo Ngọ không có khả năng trả nợ cho các NH. Vì thế bị cáo Ngọ tiếp tục đề nghị bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng cộng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần NH Đông Á năm 2007.
Bị cáo Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của NH Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Bị cáo Bình đã chỉ đạo các bị cáo Tài, Vân để các bị cáo này lập, ký tờ trình bị cáo Bình ký phê duyệt cho bị cáo Ngọ vay mà không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay… Hậu quả gây thiệt hại cho NH Đông Á hơn 980 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
Đây là vụ án thứ 4 mà bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử liên quan đến NH Đông Á. Cụ thể, đầu năm 2022, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm phạt bị cáo Bình tù chung thân về 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản…
Giữa năm 2022, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo Bình 10 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh này, năm 2023, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo Bình 20 năm tù.
