Bắt nghi phạm trong đường dây giả danh công an chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 17/12, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bắt giữ, di lý Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) liên quan vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị T.T.N. (38 tuổi) với nội dung nhận được cuộc gọi của người tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Người này thông báo 2 cháu của chị N. chưa làm căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp và giới thiệu “có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh sẽ liên hệ để hướng dẫn”.

Tiếp đó, chị N. nhận được cuộc gọi khác, người đầu dây bên kia tự xưng là “Nam thuộc Công an huyện Quảng Ninh” yêu cầu chị bổ sung các thông tin làm căn cước công dân. Người này đề nghị chị N. lên mạng tìm từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Tin tưởng, chị N. nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt theo trang này hướng dẫn.

Sau khi thực hiện các bước, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ gần 39 triệu đồng và số tiền trên được chuyển đến số tài khoản mang tên Nguyễn Tấn Thường.

Điều tra thông tin chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền từ chị N., cơ quan công an xác định người này là Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Tiếp tục xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin Thường là người thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia đánh bạc tại đây.

Giữa tháng 12, khi thông tin Thường và nhóm người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu cử tổ công tác đón lõng tại Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và đưa nghi phạm về làm việc.

Bước đầu Thường khai nhận, từ tháng 4/2024 được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ sang Campuchia làm việc. Thường được giao nhiệm vụ mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền phi pháp, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác.

Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường được trả hoa hồng 8 triệu đồng, còn nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân được nhóm khoảng 70-80 người Việt Nam đang làm việc trong cơ sở này.

Công an quận Liên Chiểu xác định, từ ngày 29/9 đến ngày 9/10, Thường nhận khoảng 6,4 tỷ đồng từ các nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng. Số tiền này được Thường chuyển vào nhiều tài khoản khác để hưởng phần trăm hoa hồng.

Hiện cơ quan công an tiếp điều tra mở rộng truy vết dòng tiền để xử lý theo quy định.