Án treo cho 3 bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Công ty Phú Việt Tín

Ngày 28.6, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Phú Việt Tín.

Theo đó, cả 3 bị cáo đều được hưởng án treo gồm: Nguyễn Thuận (50 tuổi) 3 năm; Phùng Thanh Sơn (50 tuổi) 2 năm 6 tháng và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi) 2 năm, cùng về tội “làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức”.

Đối với những nội dung mà TAND tỉnh Đồng Nai kiến nghị yêu cầu làm rõ trong những lần trả hồ sơ trước đây, HĐXX cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị trong bản án.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa hình sự vụ án liên quan đến Công ty CP Phú Việt Tín (viết tắt: Công ty Phú Việt Tín). Đây là lần thứ 5 phiên tòa được mở, 4 lần trước HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề khác (tại phiên tòa lần này, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ quan điểm truy tố. Chưa làm rõ những vấn đề mà TAND tỉnh Đồng Nai yêu cầu bổ sung).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008 do ông Đặng Phước Dừa (55 tuổi, ngụ TP.HCM, hiện đang bị Bộ Công an bắt do sai phạm ở một vụ án khác) làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công ty cao su Đồng Nai góp 2,5 tỉ đồng và cử bị cáo Nguyễn Thuận làm người đại diện vào năm 2009. Thuận được Công ty Phú Việt Tín cử làm Tổng giám đốc.

Sau nhiều lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, tăng vốn và giảm vốn, đến năm 2018, Công ty Phú Việt Tín có vốn điều lệ là 160 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công ty cao su Đồng Nai góp 12,5 tỉ đồng, chiếm 7,812% vốn điều lệ.

Năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công ty Phú Việt Tín làm chủ đầu tư khu dân cư A1 – C1 (khu đô thị Dầu Giây) với diện tích 96 ha tại TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai). Dự án được chia thành 4 giai đoạn.

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2017 đến tháng 6.2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Công ty Phú Việt Tín thực hiện việc ký hợp đồng mua bán nền đất với khách hàng số lượng hơn 580 nền. Tổng số tiền thu về hơn 590 tỉ đồng.

Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng số tiền gần 467 tỉ đồng. Nguyễn Thuận nộp vào tài khoản công ty hơn 230 tỉ đồng, hơn 235 tỉ đồng còn lại để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.

Với vai trò là Tổng giám đốc, Nguyễn Thuận đã chỉ đạo 1 bị cáo còn lại làm giả 175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền và các phiếu thu tiền của khách hàng với số tiền thấp hơn số tiền thực tế khách hàng nộp để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.