Bắt giám đốc doanh nghiệp ở Huế mua bán trái phép hoá đơn

Ngày 22/5 Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đối với Nguyễn Lê Quân (trú đường Phùng Hưng, phường Đông Ba, TP Huế – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 04/2023 đến tháng 01/2024, Nguyễn Lê Quân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng bia của Nguyễn Thị Nhung cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức do Quân làm giám đốc. Sau đó, Quân sử dụng những hóa đơn này kê khai chi phí đầu vào cho công ty của Quân, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 28/2 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế khởi tố bị can, lệnh khám xét với Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài, Lê Thị Ngọc Anh. Trong đó, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng công an, do có mối quan hệ quen biết với các kế toán là Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh nên Nguyễn Thị Nhung đặt vấn đề nhờ những kế toán này xuất hóa đơn cho Công ty Tài Phước Đức. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn. Sau đó, lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung.

Phạm Thùy Dung xuất bán 173 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài xuất bán 51 hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế hơn 920 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh xuất bán 19 hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị hơn 333 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế mở rộng điều tra.