Trang chủNewsThời sựBắt 'ông trùm' cho vay nặng lãi quy mô gần 4.000 tỷ...

Bắt ‘ông trùm’ cho vay nặng lãi quy mô gần 4.000 tỷ đồng


Ngày 24/4, tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải (SN 1985), Trần Đình Triển (SN 1974) – cùng trú TP.HCM, Nguyễn Thị Thuý Diễm (SN 1982, trú Đồng Nai), Đỗ Thị Minh Hiếu (SN 1993, trú Lâm Đồng), Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga, SN 1990, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định Công ty TM 24H và Công ty ATM Online hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải. Để quản lý và điều hành, Đỗ Minh Hải thuê Trần Đình Triển làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam; Nguyễn Thị Thuý Diễm làm Giám đốc khối vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu làm Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

Nhóm này hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng Internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. 

Ngoài ra, nhóm này còn lập các hợp đồng cho vay, tư vấn, cầm cố tài sản không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm; phí dịch vụ tư vấn, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.

Bị can Đỗ Minh Hải điều hành Công ty TM 24H và Công ty ATM Online. (Ảnh Công an cung cấp)

Bị can Đỗ Minh Hải điều hành Công ty TM 24H và Công ty ATM Online. (Ảnh Công an cung cấp)

Bằng những thủ đoạn trên, nhóm này đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.600 tỷ đồng với 738.933 lượt vay.

Theo Công an TP.HCM, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoàng Thọ



Nguồn

Cùng chủ đề

Từ thông tin phản ánh, phát hiện học sinh ở Đồng Nai cho bạn vay lãi nặng

(NLĐO)- Một học sinh trường THPT ở Đồng Nai có hành vi cho bạn vay lãi nặng cao hơn từ 12-28 lần. ...

Bắt Giám đốc Đại học Huế, khám xét trụ sở làm việc và nhà riêng

Ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm thời điểm giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế. ...

Đòi nợ kiểu giang hồ, 2 anh em ruột bị bắt

Ngày 19/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt tạm giam Trần Trung Hiếu (SN 1993) và Trần Trung Bình (SN 1999, em ruột của Hiếu, cùng quê Long An) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.Cả hai anh em từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, trên đường đi đám giỗ về, Hiếu và Bình ghé nhà anh Nguyễn Trung T. (ngụ huyện Bình...

Khởi tố tài xế ô tô đánh người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ

Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 2 tháng Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Quận 6) về tội Cố ý gây thương tích.Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Quận 1 phê chuẩn.Thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 14/12/2024, ông T.T.T. (50 tuổi, ngụ Quận 1) lái xe máy chở con đi học, lưu thông trên đường Cống Quỳnh theo hướng từ...

Bắt nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh, khủng bố tinh thần ‘con nợ’

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Đà Nẵng và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Chí Tâm (SN 1989, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (SN 2001, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Số trung tâm dạy thêm tăng vọt sau quy định cấm học thêm trong trường

Sau khi Thông tư 29/2024 có hiệu lá»±c, số lượng trung tâm dạy thêm, học thêm ở Hà Nội, TP.HCM tăng mạnh và mức phí học thêm cÅ©ng cao hÆ¡n trước. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá, sau khoảng 1,5 tháng thực hiện Thông tư 29/2024 về quản lý dạy thêm, học thêm, Hà Nội thành lập hơn 100 đoàn triển khai giám sát việc thực hiện thông tư.Các trường học chủ động điều...

5 môn thi chung một phòng, liệu có loạn?

Theo dá»± liệu cá»§a Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ xảy ra tình huống 5 môn thi khác nhau trong cùng một phòng thi. Tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư 29/2024, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, nhiều địa phương băn khoăn, lo lắng về quá trình sắp...

Xác định đội đầu tiên vào bán kết Cúp Quốc gia nữ 2025

Trong cuộc đọ sức ở bảng B, Phong Phú Hà Nam nhanh chóng chiếm ưu thế. Phút thứ 4, Cao Thị Linh di chuyển thông minh và nhận đường chuyền của đồng đội. Cô tung cú dứt điểm rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Nỗ lực sau đó của Hà Nội không được đền đáp, họ còn phải nhận thêm bàn thua.Phút 42, Ngân Thị Thanh Hiếu sút xa đẳng cấp...

Bộ GD&ĐT điểm danh 19 tỉnh ‘phớt lờ’ báo cáo về cấm dạy thêm, học thêm

Dù Bộ GD&ĐT đã yêu cầu nhưng đến nay 19 tỉnh thành vẫn chưa gá»­i báo cáo về tình hình triển khai thá»±c hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm. Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư 29/2024 về quản lý dạy thêm, học thêm, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông cho hay, dù Bộ...

HLV Thái Lan kể lại khoảnh khắc động đất kinh hoàng, chạy vội từ tầng 15

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii xác nhận an toàn sau vụ động đất chiều 28/3. Thời điểm vụ việc xảy ra, nhà cầm quân người Nhật Bản ở trong căn hộ nằm trên tầng 15 của tòa nhà."Khi trận động đất xảy ra, tôi nghĩ nó sẽ sớm qua đi nhưng mọi thứ vẫn rung lắc. Vì vậy, tôi dọn đồ và chạy xuống từ tầng 15. Tôi đã an toàn. Cảm...

Bài đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về các nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, cần thống nhất nhận thức công tác tuyên giáo là công tác của Đảng, của các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi chi bộ, đảng viên.   Chiều 29/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay...

Dự kiến hơn 1.000 cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ cho biết, trong tuần này, đoàn công tác liên ngành sẽ...

Sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo lan tỏa, phát huy dân chủ ở cơ sở

Kinhtedothi-"Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị..."- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP nói. Sáng nay, 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra Chung khảo phần thi sân khấu hóa và...

Hạ tầng pháp lý nào cho TP HCM sau Nghị quyết 131?

(NLĐO)- Sau Nghị quyết 131 là luật đô thị đặc biệt hay góp ý vào hệ thống pháp luật hiện nay để có hạ tầng pháp lý phù hợp cho sự phát triển của TP HCM ...

Cháy lớn quán lẩu rồi lan sang tiệm thuốc tây ở TPHCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngọn lửa bùng phát từ quán lẩu ở quận 7 (TPHCM) rồi bốc cháy lớn, lan sang tiệm thuốc tây liền kề làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trưa nay (21/2), Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các bên liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú. Hơn 4h sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong quán lẩu nằm trên đường...

Cùng chuyên mục

Gọn trong bộ máy, rộng trong kết nối

Sáp nhập xã, phường đã và đang mang lại những lợi ích cốt lõi, nổi bật như tinh gọn bộ máy quản lý và tăng cường kết nối cộng đồng dân cư. Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường là một giải pháp quan trọng trong công cuộc cải tổ bộ máy hành chính hiện nay, nhằm tái cấu trúc tổ chức, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và...

Cú hích chiến lược làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Những trụ cột phát triển bền vững –...

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đi gần hết chặng đường 5 năm của giai đoạn I. Với những kết quả đã đạt được, đây không chỉ là chương trình giảm nghèo đơn thuần, mà còn là chiến lược toàn diện với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tạo ra những đột phá rõ nét...

Tuyên Quang: Ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng khó

Xác định công trình thiết yếu được đầu tư sẽ là động lực giúp người dân vùng khó khăn phát triển kinh tế, xã hội, nhiều năm qua tỉnh Tuyên Quang đã luôn tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng khó. Qua đó, tạo động lực cho vùng khó phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.Sáng 3/4, tại Hà...

Lại xảy ra động đất ở Kon Tum

Ngày 30/3, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết đang theo dõi một trận động đất xảy ra tại vùng núi Kon Tum có độ lớn 3,3 độ Richter. ...

Xe mất phanh trước tai nạn?

(NLĐO) - Vụ xe khách rơi vực đèo Bảo Lộc đến hiện tại xác định 1 người chết và 3 người bị thương nặng. ...

Mới nhất

Thủ tướng kỳ vọng làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển vào Việt Nam – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-VIMC

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cùng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển có chủ đề “Chuyển đổi xanh,...

Tin tức doanh nghiệp-Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh chia sẻ tầm nhìn Go Global và AI cùng đoàn lãnh đạo YPO

Ngày 6/6/2025, Chủ tịch VNG, ông Lê Hồng Minh, đã có buổi gặp gỡ cùng đoàn lãnh đạo doanh nghiệp đến từ YPO Pan Greater Bay Area Chapter tại VNG Campus. Hoạt động này là một phần của chương trình giao lưu quốc tế của YPO, nhằm khám phá môi trường kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và chiến...

Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 12.6.2025

Hà Nội, ngày 12.6.2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau:Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 6 năm 2025 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp...

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 12.6.2025

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/ PLX/ Tập đoàn) điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 12.6.2025 - chi tiết xem tại TCBC công bố trên website   www.petrolimex.com.vn.Trong chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 05.6.2025 đến trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12.6.2025, Quỹ bình ổn giá xăng...

“TUYỆT CHIÊU” NẤU MÓN CHAY

Nấu ăn tại nhà mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ là việc tiết kiệm mà còn rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Chúng ta có thể chủ động lựa chọn và gia giảm gia vị theo ý thích cũng như cân đối được tình hình sức khỏe cho mỗi thành viên. Ngoài ra nấu...

Mới nhất