Trang chủNewsThế giớiSàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo


Tiền điện tử và cổ phiếu trong các công ty liên quan đến tiền điện tử và blockchain đã sụt giảm mạnh hôm 5/6, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Binance và CEO Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng, còn gọi là CZ) vì đã bí mật kiểm soát Binance.US như một phần của “trang web lừa đảo” để trốn tránh luật pháp Mỹ, cùng các cáo buộc khác.

“Gian lận, lách luật”

Đơn kiện của SEC được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C. đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance, ông Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ.

SEC cáo buộc Binance thổi phồng khối lượng giao dịch trên nền tảng, chuyển hướng tiền của khách hàng và không hạn chế khách hàng Mỹ khỏi nền tảng của mình, đồng thời đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.

SEC cũng tuyên bố rằng Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao – một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư một cách tùy ý.

Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt của Mỹ như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ, SEC cáo buộc trong khi trích dẫn một loạt các cuộc điều tra về sàn giao dịch được công bố trong năm nay và năm 2022.

Thế giới - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Binance và CEO công ty ra tòa án liên bang tại Washington D.C. với 13 cáo buộc. Ảnh: CNBC

“Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của ông Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”, chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố.

Đơn kiện của SEC chỉ là một trong những vấn đề pháp lý mà Binance phải đối đầu trong thời gian qua.

Hồi tháng 3, công ty này đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện vì điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp với những chương trình tuân thủ giả tạo. Ông Zhao cho rằng CFTC không nói hết sự thật.

Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Trước vụ kiện của SEC, Reuters đưa tin rằng Binance đã kiểm soát các tài khoản ngân hàng của Binance.US dù tuyên bố rằng cơ sở này hoạt động độc lập, không liên quan đến Binance Trung Quốc.

Theo Reuters, một giám đốc điều hành cấp cao của Binance là người điều hành chính của 5 tài khoản ngân hàng thuộc BAM Trading, nhà điều hành của Binance.US, bao gồm một tài khoản có tiền của khách hàng Mỹ.

“Thảo luận thiện chí”

Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: “Chúng tôi sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ”, đồng thời nói thêm rằng “vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC sẽ bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận”.

“Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”, theo bài đăng trên blog của Binance.

Binance cho biết họ đã tham gia vào “các cuộc thảo luận thiện chí” với SEC và “tích cực trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan ngại của họ”, bao gồm cả việc cố gắng đạt được một thỏa thuận thương lượng.

“Với khiếu nại ngày hôm nay, SEC đã từ bỏ quy trình đó. Thay vào đó, họ chọn hành động đơn phương và kiện tụng. Chúng tôi không hài lòng với lựa chọn đó”, Binance cho biết.

Thế giới - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo (Hình 2).

Binance không có trụ sở tại Mỹ, nên quyền tiếp cận của SEC đối với sàn giao dịch này sẽ bị hạn chế. Ảnh: Coin Desk

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm hơn 6% hôm 5/6, với mức lỗ ngày càng sâu vào cuối ngày. Tính đến chiều 5/6, đồng tiền điện tử này giảm còn khoảng 25.500 USD – mức thấp nhất trong nhiều tháng. Bitcoin đã giảm gần 14% so với mức cao gần đây khoảng một tháng trước. Đồng tiền điện tử của Binance (BNB) cũng giảm 9,72%.

Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, cũng bị ảnh hưởng sau tin tức về vụ kiện. Ethereum đã giảm hơn 5% xuống còn khoảng 1.800 USD/ETH.

Tuy nhiên, Binance mới là bên chịu tổn thất lớn nhất sau tin tức về vụ kiện. Đồng tiền của Binance (BNB) đã giảm gần 10% sau khi các nhà đầu tư rút khỏi Binance. Theo thống kê của coinglass.com, khoảng 9.802 BTC, trị giá 249,36 triệu USD, đã được chuyển ra khỏi kho dự trữ bitcoin của Binance.

Theo những người tham gia thị trường, các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện tử, nơi Binance đang thống lĩnh. Năm 2022, Binance xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ USD mỗi ngày.

Công ty cổ phần Binance được thành lập tại Thượng Hải năm 2017 và có trụ sở tại Quần đảo Cayman (Anh). Ông Zhao là một công dân Canada sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cho đến năm 12 tuổi. Sàn giao dịch cho biết, họ không có trụ sở chính. Ông Zhao từng tuyên bố rằng trụ sở chính của công ty ở bất cứ nơi nào ông ở, vào bất kỳ thời điểm nào.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)





Nguồn

Cùng chủ đề

Lòng tham và cạm bẫy

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin TikToker N.N.A (Happi Mommi, SN 1995) bị tố lừa đảo khi từng kêu gọi cộng đồng đầu tư vào một dự án tiền ảo. ...

TikToker dồn dập bị phụ nữ tố lừa đảo sau khi đăng bài truyền cảm hứng cho phụ nữ

TikToker N.N.A. được nhiều chị em yêu thích thông qua các video chia sẻ hành trình nuôi dạy con và cuộc sống thú vị. Nhưng sau một bài 'truyền cảm hứng' trên Facebook, cô bị nhiều người tố có quá khứ lừa đảo, quỹ Dragon Capital bị vạ lây. ...

Thủ tướng yêu cầu trình cơ chế quản lý tài sản ảo, tài sản mã hoá trước 13/3

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 13/3, Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Trong công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ban hành ngày...

Cảnh báo đỏ về đầu tư tiền ảo

Các cơ quan chức năng và chuyên gia liên tục phát đi cảnh báo đỏ về những rủi ro từ đầu tư tiền ảo. Các cơ quan chức năng và chuyên gia liên tục phát đi cảnh báo đỏ về những rủi ro từ đầu tư tiền ảo. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về công nghệ, các khái niệm liên quan tới tiền ảo và...

Sắp thí điểm vận hành sàn giao dịch tiền ảo tại Việt Nam

Kinhtedothi - Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 5/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về vấn đề quản lý tài sản số, tiền số hay thường gọi là tiền ảo hiện nay. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi cho rằng: Đây là vấn đề mới, rất phức tạp không chỉ đối với Việt Nam và còn với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đang được tiếp tục nghiên cứu một cách...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Khám phá những “bí mật khảo cổ” bên trong khu khảo cổ Hậu Lâu tại Hoàng thành Thăng Long

Khu đất rộng cả nghàn m2 bên trong Hoàng thành Thăng Long đang được Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật nghiên cứu về khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều dấu tích sân vườn, hồ ao, hiện vật mang kiến trúc thời Lê sơ và Lê Trung Hưng. Xung quanh khu đất được tiến hành quây tôn nhằm phục vụ việc khai quật không gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Theo chia sẻ...

Khám phá Thành Nhà Hồ – Kiệt tác kiến trúc đá của nhân loại

Thành Nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá kỳ vĩ, độc đáo hiếm có tại Đông Nam Á và là kinh đô của nhà nước Đại Ngu – Nhà Hồ do Hồ Quý Ly sáng lập năm 1400 Thành Nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Thành được xây dựng vào năm 1397 trong thời gian 3 tháng dưới...

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đắt hàng dịp Tết

Nhiều sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh được khách hàng tin tưởng tìm mua làm quà biếu và sử dụng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng nông sản đạt chứng nhận OCOP ở Hà Tĩnh luôn tất bật chuẩn bị đơn hàng giao cho khách. Các sản phẩm đa dạng về chủng loại, đặc biệt là đảm bảo chất lượng cũng như...

Dabaco đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 trên 1.000 tỷ đồng

Dabaco ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt 5,5% kế hoạch. Bước sang năm 2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2024. CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phê duyệt kế hoạch năm...

Huế không chỉ có di sản

Ngoài nét cổ kính của lăng tẩm đền đài, của hệ thống di sản văn hóa đồ sộ, Huế còn gây ấn tượng mạnh là thành phố xanh với một ngành du lịch xanh phát triển. Khẳng định thương hiệu thành phố du lịch xanh Hôm nay 30/11, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã trở thành một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự phát triển toàn diện của một...

Bài đọc nhiều

Khai mạc Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN và Diễn đàn Thị trưởng ASEAN

Sáng 18-9, Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) và Diễn đàn Thị trưởng ASEAN (AMF) đã diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Phát biểu khai mạc, ông Atsaphangthong Siphandone, Đô trưởng thủ đô Vientiane, cho biết MGMAC và AMF được tổ chức từ năm 2012 trở thành diễn đàn cho các lãnh đạo cấp địa phương có dịp gặp gỡ và trao đổi; tăng cường thắt chặt...

NATO hãy ngừng khuấy động xung đột khu vực!

Ngày 3/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy ra tuyên bố "phản đối mạnh mẽ" việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục xem Bắc Kinh là mối đe dọa.

Đan Mạch chi 2 tỉ USD phòng thủ Bắc Cực sau khi ông Trump đòi mua Greenland

Đan Mạch vừa công bố chi hơn 2 tỉ USD để tăng cường năng lực quân sự tại Bắc Cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự quan tâm đối với lãnh thổ Greenland của nước này tại khu vực...

Lao động Nhật Bản được tăng lương cao nhất trong hơn 3 thập niên

Các công ty lớn tại Nhật Bản đã đồng ý tăng lương trung bình hơn 5% trong năm nay, đánh dấu mức tăng lương cao nhất trong vòng 34 năm qua, theo Reuters hôm 14.3. ...

Cùng chuyên mục

Tên lửa quỹ đạo của châu Âu rơi và phát nổ sau khi phóng

Tên lửa Spectrum phóng lên thất bại trong thử nghiệm vốn được trông đợi sẽ là bước tiến mới của châu Âu trong lĩnh vực không gian. ...

Israel quyết gây áp lực với Hamas, triển khai kế hoạch của ông Trump ở Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay nội các Israel đồng ý gia tăng áp lực với Hamas, đồng thời tuyên bố nỗ lực thực hiện kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc khuyến khích người dân Dải Gaza 'di...

Thủ tướng Israel nêu rõ điều kiện cho giai đoạn đàm phán tiếp theo với Hamas, khẳng định không giấu giếm

Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza với điều kiện Hamas phải hạ vũ khí và rời khỏi vùng đất này.

Tổng thống Donald Trump tự tin về sáng kiến sáp nhập Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin chắc 100% rằng sáng kiến sáp nhập Greenland của ông sẽ thành công.

Houthi phóng tên lửa vào Israel, tấn công tàu sân bay Mỹ 3 lần trong 24 giờ

Quân đội Israel ngày 30/3 xác nhận đã chặn được một tên lửa phóng từ Yemen, sau khi kích hoạt còi báo động không kích trên nhiều khu vực của Israel.

Mới nhất

Hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển Hydrogen giữa HDF(Energy) và VIMC – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-VIMC

Ngày 11 tháng 6, tại trụ sở nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã trao thỏa thuận hợp tác chiến lược với HDF(Energy). Đây là hoạt động hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu tại mỗi quốc gia nhằm thúc đẩy việc triển khai ứng dụng...

PEARLCORE: UPDATE PHONG CÁCH CÔNG CHÚA HIỆN ĐẠI VỚI NGỌC TRAI

Trong cú chuyển mình của vòng lặp thời trang, xu hướng thời trang thập niên 90 chưa bao giờ vắng mặt trên các sàn diễn chuyên nghiệp. Nhưng đến năm 2025, nó đang được “tái sinh” để chinh phục các “công chúa hiện đại” theo một cách hoàn toàn mới nhờ xu hướng đang gây sốt: Pearlcore. Ngọc trai...

Mái ấm gia đình Việt đến Đà Nẵng: Hành trình không ngừng nghỉ của những giá trị yêu thương

Sau 2 đợt ghi hình tại TP. Cần Thơ (3/2025) và TP. Bắc Giang...

Cầu nối đưa hàng hải Việt Nam vươn ra biển lớn

(TBTCO) – Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Hàng hải VIMC – ARIES (VIMC – ARIES Shipping) là liên doanh chiến lược giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn Aries Energy, một trong những doanh nghiệp hàng hải hàng đầu đến từ Hy Lạp. Được cấp phép hoạt động từ ngày 24/3/2025, công...

Sẵn sàng cho mọi kịch bản

VHO - Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ đề cử “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” để trình UNESCO. Hiện hồ sơ đang được Hội đồng của Công ước 2003 UNESCO thẩm định và đề xuất nhận xét cho Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 quyết định. Việc công bố sẽ được thực hiện...

Mới nhất