5 công cụ thiết yếu dành cho các nhà báo điều tra tiền điện tử

Vào tháng 2, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã bị tin tặc tấn công, dẫn đến vụ trộm hơn 1,5 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Đây là một trong những vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.

Vụ tấn công nhắm vào ví lạnh của Bybit, nơi được thiết kế để tăng cường bảo mật. Tài sản bị đánh cắp, chủ yếu là Ethereum, đã nhanh chóng được rửa tiền thông qua nhiều ví và nền tảng khác nhau.

Tình trạng trộm cắp tiền điện tử đang gia tăng, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD mỗi năm cho các sàn giao dịch và cá nhân. Để điều tra những vụ việc này, các nhà báo cần sử dụng các công cụ chuyên biệt nhằm theo dõi dòng tiền và xác định kẻ đứng sau.

Dưới đây là 5 công cụ hữu ích giúp các nhà báo tiến hành điều tra tiền điện tử.

Chainalysis

Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất giúp theo dõi, truy tìm và phát hiện tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Chainalysis cung cấp dữ liệu và phần mềm cho cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và nhà báo trên hơn 70 quốc gia. Công cụ này đã hỗ trợ giải quyết nhiều vụ án tiền điện tử lớn và giúp đảm bảo giao dịch an toàn hơn.

GeoSpy AI

Công cụ AI này có thể phân tích hình ảnh để xác định vị trí chụp dựa trên thảm thực vật, kiến trúc và khoảng cách giữa các tòa nhà. Kẻ trộm tiền điện tử thường khoe khoang tài sản trên mạng xã hội, và GeoSpy AI giúp truy tìm vị trí của chúng thông qua hình ảnh đăng tải.

Công cụ này từng giúp nhà điều tra ZachXBT xác định nghi phạm trong vụ hack trị giá 243 triệu USD. Do lo ngại về quyền riêng tư, quyền truy cập vào GeoSpy AI hiện bị hạn chế, nhưng các nhà báo có thể yêu cầu quyền sử dụng.

OnChain Industries

OnChain Industries sử dụng AI và trí tuệ nguồn mở để liên kết địa chỉ ví tiền điện tử với danh tính trên các nền tảng Web3 như OpenSea. Công cụ này giúp nhà báo phát hiện rửa tiền, tài sản bị đánh cắp và các hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt. Với hơn 100 mô-đun tìm kiếm, nó hỗ trợ điều tra hiệu quả và cung cấp quyền truy cập miễn phí cho nhà báo và cơ quan thực thi pháp luật.

Elliptic

Thành lập năm 2013, Elliptic giúp theo dõi tội phạm mạng và đảm bảo tuân thủ quy định về tiền điện tử. Công cụ này có thể truy vết nguồn gốc tài sản và phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Với sự tích hợp AI, Elliptic giúp giám sát blockchain và quản lý rủi ro nhanh chóng hơn. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong việc theo dõi dòng tiền bị đánh cắp sau các vụ hack.

Arkham Intelligence

Arkham Intelligence chuyên phân tích blockchain, giúp xác định thực thể đứng sau địa chỉ ví bằng AI. Công cụ này cho phép nhà báo theo dõi các giao dịch, phát hiện dòng tiền và nhận diện hành vi bất thường.

Tính năng Arkham Visualizer giúp nhà báo có cái nhìn tổng thể về giao dịch liên quan đến một địa chỉ ví cụ thể.

Ngọc Ánh (theo IJ, Audacy)