1.132 lần xuất – nhập cảnh giữa Việt – Trung, vận chuyển trái phép tiền tệ

Ngày 4/3, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hu Zhiqiang (quốc tịch Trung Quốc) về tội Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Theo cáo trạng, từ ngày 7/4/2023 đến ngày 12/11//2024, Hu Zhiqiang nhập, xuất cảnh tổng cộng 1.132 lần giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Do đó, Hu Zhiqiang nắm rõ các quy định về xuất nhập cảnh, trong đó có quy định về việc cư dân biên giới được phép mang theo số tiền 6.000 nhân dân tệ (CNY) mà không cần khai báo với lực lượng hải quan.

Cáo trạng cho biết, ngày 12/11/2024, Hu Zhiqiang mang theo tổng số tiền mặt 50.000 nhân dân tệ đi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng sổ thông hành dành cho cư dân biên giới.

Lo ngại thủ tục kê khai phức tạp nên Hu Zhiqiang nảy sinh ý định trốn tránh việc khai báo số tiền mang theo.

“Trước khi làm thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang cất giấu 10.000 nhân dân tệ trong túi đeo trên người, 40.000 nhân dân tệ trong hai túi quần gió, trong đó mỗi túi quần cất giấu 20.000 nhân dân tệ để tránh bị phát hiện”, cáo trạng nêu rõ.

Hồi 17h10 cùng ngày, sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang đi đến khu vực kiểm tra của lực lượng Biên phòng và Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Lực lượng chức năng khi tiến hành kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 500 tờ tiền Trung Quốc mệnh giá 100 nhân dân tệ cùng một số tài sản và giấy tờ cá nhân.  

Cũng theo cáo trạng, tổng số tiền Hu Zhiqiang vận chuyển trái phép qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc là gần 170 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hu Zhiqiang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Hu Zhiqiang 8 tháng tù giam về tội Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.